PLAYA DEL CARMEN, MX.- El aseguramiento de sus cuentas bancarias por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la SEIDO dependiente de la PGR; confirmó los vínculos de un grupo de 16 empresarios de este destino turístico con el crimen organizado, en su vertiente de “lavado” de dinero, pertenecientes a una supuesta célula de la Ndrangheta –la mafia calabresa– en alianza internacional con “Los Zetas”, entre los que sobresale el presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen, Jamil Elías Hindi, ex esposo de la actriz Betty Monroe, nueve miembros de la familia Salzano, uno de los cuales se encuentra detenido en Estados Unidos por transportar 33 kilos de cocaína pura, y Michel Ventura, quien en el 2011 metió ilegalmente 100 mil dólares al país.
En el año 2011, un agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la UEIORPIFAM de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/348/2011, por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y lo que resulte, y como resultado de una intensa y sigilosa investigación desarrollada a lo largo de tres años en este destino turístico de la Riviera Maya, se encontraron elementos para el aseguramiento provisional de las cuentas bancarias de 16 personas en términos de lo dispuesto por el artículo 182-B del Código Federal de Procedimientos Penales; sin embargo, antes de la aplicación de la medida, las cuentas ya habían sido saqueadas, y sólo quedó en resguardo poco más de un millón de pesos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
En el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó el siguiente edicto: El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada con fundamento en los artículos 181, 182, 182-A, 182-B fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales; por esta vía se NOTIFICA a Armando Salzano (30/Marzo/1925); Armando Salzano (04/Junio/1980); Donato Salzano (24/Octubre/1954); Donato Salzano (15/Noviembre/1988); Vicenzo Salzano y/o Vicent Salzano (12/septiembre/1958 y/o 12/abril/1958) Vinny y Bettina, de Apellidos Salzano; Ventura Michel y/o Ventura Michele (14/Marzo/1972); Marco Longhi (27/Noviembre/1967); Iman Neourkie y/o Mohammed Iman Nekouie (21/Abril/1981); Jaime Herrera y/o Jaime Herrera Herrera; Mario Russo Marcavallo y/o Mario Russo Morcavallo (15/Junio/1971); Jamil Elías Hindi (21/Febrero/1969); Fortunato Stassi y Benedetto Stassi (28/Enero/1951) y/o quien o quienes tengan interés jurídico y/o a su representante legal y/o se crea(n) con derecho, el acuerdo de aseguramiento provisional de cuenta bancarias.
Confirmada la publicación de los diarios Por Esto!
El aseguramiento de las cuentas bancarias de los 16 empresarios, confirma lo publicado por los diarios POR ESTO! en su edición del 17 de octubre de 2013, de que la detención del narcotraficante italiano Vincenzo Salzano y/o Vicent Salzano en Estados Unidos, sacó a relucir la dimensión de la organización criminal que lidera con su hermano Donato Salzano y sus hijos, en este polo vacacional de la Riviera Maya, una supuesta célula de la Ndrangheta –la mafia calabresa– en alianza internacional con “Los Zetas”; controlando las diversas vertientes de las actividades criminales: narcotráfico sobresaliendo el envío de cocaína de Cancún a Italia, “lavado” de dinero, operación de casinos clandestinos, ventas de autos robados y “chocolates” traídos del estado Colorado, en la Unión de Americana, en donde al igual que en esta ciudad tienen inversiones y su residencia.
Hay que recordar que el miércoles nueve de octubre del año 2013, Vincenzo Salzano, de 55 años de edad, su hijo, Armando Salzano de 32 años, ambos originarios de Italia, y su yerno Mohammad Iman Nekouie, fueron detenidos en el Aeropuerto metropolitano de Baton Rouge, Luisiana, ya que en la revisión del avión, un bimotor Beechcraft 58P, los agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) le encontraron 33 kilos de cocaína pura, confeccionados en bolsas de plástico color negro, fueron llevados a la cárcel bajo los cargos de posesión con intención de distribuir cocaína; sin embargo, sólo Vincenzo Salzano sigue preso, al declarase culpable del traslado del alcaloide.
Al grupo de 16 personas que les aseguraron sus cuentas bancarias por la PGR, nueve pertenecen a la familia Salzano, los tres detenidos en Estados Unidos con cocaína: Vincenzo Salzano, su hijo, Armando Salzano, y su yerno Mohammad Iman Nekouie, Armando Salzano, padre y Armando Salzano, hijo, Donato Salzano papá y Donato Salzano hijo; Vinny y Bettina, de Apellidos Salzano, quienes disfrazan el “lavado” de dinero en negocios como los gimnasios “Evolve”, el restaurante “Pummarola”, ubicado en la calle 24 entre las Quinta y Avenida, cerrada desde la detención de Vicenzo, e inversiones en hoteles, edificios de condominios, entre otros.
Michelle Ventura con antecedentes criminales
Finalmente, cabe recordar que el 28 de agosto del año 2011, las autoridades aduanales detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Cancún al italiano Michelle Ventura, debido a que pretendía ingresar al país de manera ilegal, 100 mil dólares estadounidenses, dinero que transportó desde Toronto, Canadá, y tenía como destinatario Vincenzo Salzano, y se usaría para pagar la cocaína colombiana; sin embargo, esto nunca fue informado oficialmente por la PGR, sino versiones de los personas cercanas al ahora detenido en Estados Unidos por narcotráfico. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
JAMIL HINDI, COMO SI NADA, EN PRIMERA FILA PARA SALUDAR AL PRESIDENTE
En octubre del 2013, después de que se conoció la detención en Estados Unidos del italiano Vincenzo Salzano cuando transportaba 33 kilos de cocaína, en Playa del Carmen se ventiló que Jamil Hindi no sólo tenía amistad cercana con el narcotraficante, sino que además se ostentaban como socios en el litigio de un terreno que tenían en la franja costera de Xcalacoco, al norte de la ciudad.
Aún así, nadie pareció estar interesado en investigarlo y, semanas después, a principios de noviembre del 2013, el empresario hotelero se dio tiempo para viajar a Londres para participar en la Feria Turística Mundial junto con la comitiva que encabezó el Gobernador Roberto Borge.
Pero la semana pasada, es decir, después de que fue incluido en la lista de empresarios a los que se les aseguraron cuentas bancarias, Jamil Hindi volvió a aparecer como si nada estuviese pasando en las instalaciones donde se desarrolló el Tianguis Turístico de México que se realizó en Cancún.
Allí estuvo en primera fila para saludar al presidente Enrique Peña Nieto, como lo constata una fotografía difundida en redes sociales.
Jamil Hindi sigue operando en sus negocios en la Riviera Maya e, incluso, ocasionalmente hace declaraciones a la prensa en su calidad de líder hotelero de Playa del Carmen. (Noticaribe)
Jamil Hindi (círculo rojo) en primera fila para saludar al Presidente Enrique Peña Nieto, la semana pasada en la inauguración del Tianguis Turístico de México que se realizó en Cancún.
