NOMBRES DE MEXICANOS Y SUS EMPRESAS ‘OFFSHORE’
| ID | Nombre | Sociedad | Fecha de incorporación |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Montaño Martinez | Maacona International Limited | 27 de febrero de 2013 |
| 2 | Sergio Ayub Touche | Indycom International Holding | 18 de diciembre de 2012 |
| 3 | Efren Segura Jimenez | Investment Support Ltd. | 28 de enero de 2014 |
| 4 | José Manuel Gomez Mont Urueta | Algom Global Corp. | 17 de julio de 2013 |
| 5 | Fernado Gomez Mont | MAJO DON'T B LAIGHT, LTD. | 6 de octubre de 2014 |
| 6 | Alberto Zinser | MAJO DON'T B LAIGHT, LTD. | 6 de octubre de 2014 |
| 7 | Julio Esponda | MAJO DON'T B LAIGHT, LTD. | 6 de octubre de 2014 |
| 8 | Raul Sergio Treviño Hinojosa | Elco Corporate Services Limited | 23 de diciembre de 2013 |
| 9 | Ricardo Antonio Ponce Gutierrez | Ponto Holding Invesments Ltd. | 15 de julio de 2015 |
| 10 | Ricardo Antonio Ponce Gutierrez | Ponto Marine | 15 de julio de 2015 |
| 11 | Gaston Azcárraga | Sunwild Limited | 23 de septiembre de 1994 |
| 12 | Jorge Carvallo | Sunwild Limited | 24 de septiembre de 1994 (cesado el 11 de noviembre de 2011) |
| 13 | Luis Barrios Sánchez | South America Investment Ltd. | 25 de junio de 1998 |
| 14 | Gabriel Elias Guzmán | South America Investment Ltd. | 25 de junio de 1998 |
| 15 | Manuel Borja Chico | South America Investment Ltd. | 25 de junio de 1998 |
| 16 | Jose Carlos Azcárraga Andrade | South America Investment Ltd. | 24 de octubre de 2013 |
| 17 | Jorge Carvallo Couttolene | South America Investment Ltd. | 24 de octubre de 2013 |
| 18 | Ruben Guillermo Camiro Vázquez | South America Investment Ltd. | 24 de octubre de 2013 |
| 19 | Francisco Javier Barrera Segura | South America Investment Ltd. | 24 de octubre de 2013 |
| 20 | Rafael de la Mora Ceja | South America Investment Ltd. | 24 de octubre de 2013 |
| 21 | Gerardo Rioseco Orihuela | South America Investment Ltd. | 24 de octubre de 2013 |
| 22 | Abel Armando Casillas Malo | Calshot International SA | 18 de diciembre de 2012 |
| 23 | Mayra Cristina Hernandez González | Capofaro Ltd. | 2 de julio de 2015 |
| 24 | Juan Duarte Hinterholzer | Himeros Holdings Corp | 15 de mayo de 2013 |
| 25 | Juan Duarte Hinterholzer | Oreus International Holdings Corporation | 16 de mayo de 2013 |
| 26 | Juan Duarte Hinterholzer | Bluegreen Global Holdings | |
| 27 | Juan Duarte Hinterholzer | Tartarus International Ltd | 16 de mayo de 2013 |
| 28 | Abel Quezada Calderón | Crosby Investments Limited | 10 de noviembre de 1980 (Hasta el 28 de febrero de 1991) |
| 29 | Jessica Tornell Frymerman | KOAJ Trade | 18 de diciembre de 2012 |
| 30 | Alejandro González Zabalegui | Benitourdog Limited | 19 de octubre de 2015 |
| 31 | Maria Teresa González Zabalegui | Legon Limited | 22 de octubre de 2015 |
| 32 | Luis Felipe González Zabalegui | MLCB Limited | 22 de octubre de 2015 |
| 33 | María Eugenia González de Alverde | MGZ Limited | 27 de octubre de 2015 |
| 34 | Yolanda González Zabalegui | One & Five Limited | 22 de octubre de 2015 |
| 35 | Yolanda Zabalegui Rico | Parnasos Limited | 22 de octubre de 2015 |
| 36 | Pablo José González Guerra | Gonder International Ltd | 27 de octubre de 2015 |
| 37 | Ana María González Zabalegui | AGZ Limited | 29 de octubre de 2015 |
| 38 | Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta Santos | Glazet Limited | 11 de octubre de 2011 |
| 39 | Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta Santos | V-MX Holdings Limited | 11 de octubre de 2011 |
| 40 | Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta Santos | B.B.O. Holdings Limited | 11 de octubre de 2011 |
| 41 | Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta Santos | American Asset Holdings Limited | 11 de octubre de 2011 |
| 42 | Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta Santos | Vitro International Services Corporation Limited | 20 de octubre de 2011 |
| 43 | Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta Santos | Amsilco Holdings Limited | 11 de octubre de 2011 |
| 44 | Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta Santos | ARECO Integral Services Limited | 9 de julio de 2012 |
| 45 | Roberto Velazquez García | Tramontana Holdings Ltd | 9 de febrero de 2012 |
| 46 | Santiago García Casauranc | Euro Holdings Investments Limited | 22 de enero de 2013 |
| 47 | Mauricio García Castellanos | Euro Holdings Investments Limited | 23 de enero de 2013 |
| 48 | Elisa Fernandez Franco | Health & Wellness Inc. | 2 de junio de 2014 |
| 49 | Sara Bialotosky de Chazan | Mishka Investment Holdings Ltd. | |
| 50 | Carlos Enrique Valenzuela Dosal | Cashval International Holdings Limited | 23 de mayo de 2013 |
| 51 | Carlos Enrique Valenzuela Dosal | BiscayneAmericas Intercam Global Master Fund | 6 de agosto de 2015 |
| 52 | Luis Ignacio Archundia Alanis (y familia) | Martindales Road Corp | 23 de mayo de 2013 |
| 53 | María Guadalupe Arriaga Diez | Harmony Road Corp | 15 de abril de 2013 |
| 54 | Angelica Arriaga Diez | Station Hill Corp | 15 de abril de 2013 |
| 55 | Monica de la Salud Arriaga Diez | Halls Road Corp | 15 de abril de 2013 |
| 56 | Juan José de la Puente Fernández | Sese International Holdings Corporation | 4 de diciembre de 2012 |
| 57 | Juan Antonio Paulin Duran | DPA Investments Ltd. | 7 de febrero de 2014 |
| 58 | Duane Alvarez | Sherritt Utilities Inc. | 20 de agosto de 2012 |
| 59 | Duane Alvarez | Sherritt International (Cuba) Oil and Gas Limited | 20 de agosto de 2012 |
| 60 | Pablo Wladislavosky Waserman | Cerem International Holdings Ltd. | 1 de agosto de 2012 |
| 61 | Salvador Jimenez Paredes | ||
| 62 | Daniel Jaime Gervitz Lozowsky | Kenya Constanza Trading Ltd. | 7 de junio de 2013 |
| 63 | Arturo Salgado Bravo | Savi Holdings Investments Corporation | 11 de enero de 2013 |
| 64 | César Pérez Barnes | Messis Heights Inc. | 6 de julio de 2007 |
| 65 | Francisco Talavera Autrique | Lebrenus Holdings Ltd. | 19 de junio de 2012 |
| 66 | Tamara de Pelsmaeker de Lopez | Oxholm Trade Equities Ltd. | 4 de agosto de 2015 |
| 67 | Álvaro de la Macorra Barroso | Chasegold Corporate Ltd. | 9 de julio de 2015 |
| 68 | Familia Camou Healy | Oloron Ltd. | 27 de octubre de 2010 |
| 69 | Familia Camou Healy | Kamhly Limited | 17 de julio de 2009 |
| 70 | Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo Haddad | Inversiones Haddad Ltd. | 17 de mayo de 2012 |
| 71 | Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo Haddad | Inversiones Haddad Ltd. | 17 de mayo de 2012 |
| 72 | Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo Haddad | Inversiones Haddad Ltd. | 17 de mayo de 2012 |
| 73 | Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo Haddad | Controladora Fibramex Ltd. | 17 de mayo de 2012 |
| 74 | Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo Haddad | Sociedades Haddad Ltd. | 17 de mayo de 2012 |
| 75 | Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo Haddad | Controladora Haddad Ltd. | 17 de mayo de 2012 |
| 76 | Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo Haddad | Inversiones Haddad Two, Ltd | 20 de noviembre de 2013 |
| 77 | Bertha Alicia Morales González | Kupuri Holdings Ltd. | 5 de junio de 2013 |
| 78 | Javier Roberto Morales González | Obstego Limited | 6 de junio de 2013 |
| 79 | Ricardo Martin Bringas (y familia) | Two Plus Four Enterprise Ltd. | 26 de junio de 2014 |
| 80 | Maria de Lourdes Dueñas Canales | SB Global Company Inc. | 2 de abril de 2014 |
| 81 | Alfonso Traslosheros Ramos | Nart & Sons Corp | 27 de noviembre de 2013 |
| 82 | Libia Martha Segura Werner | Lomas Global Corp | 12 de noviembre de 2013 |
| 83 | Georgina Teresita Lagos Donde | Skypeak Heights Limited | 13 de mayo de 2014 |
| 84 | Carlos Tovar Armendariz | Alsom Invest SA | 17 de julio de 2014 |
| 85 | José Luis Fernandez Fernandez | Brentford International Holdings Inc | 5 de abril de 2013 |
| 86 | Bernardo Garza de la Fuente | Rainforest Ventures Limited | 30 de agosto de 2005 |
| 87 | Bernardo Garza de la Fuente | Cabe Ventures Limited | 12 de diciembre de 2005 |
| 88 | Alejandro Ysita Ortega | YCA Solutions Limited | 15 de abril de 2013 |
| 89 | Daniel Fernando Ramos Cabello | V.P. Overseas Corp | 10 de septiembre de 2014 |
| 90 | Daniel Fernando Ramos Cabello | Hunborton Limited | 30 de mayo de 2014 |
| 91 | José de Jesus Hernández Monge | JJVHM LLC (Delaware) | 19 de marzo de 2014 |
| 92 | Familia Bacardi | Bacardi Heritage Foundation | 6 de mayo de 1998 |
| 93 | Mauricio del Sagrado Corazón Enriquez Moreno | Luminescence Corporate | 7 de marzo de 2014 |
| 94 | Hugo Luis Aguilar Serrano | Graham International Fund Ltd. | 7 de julio de 2015 |
| 95 | Hugo Luis Aguilar Serrano | Ondina Investment Ltd. (nombre de Ondina Marino Fernández) | 13 de junio de 2013 |
| 96 | Marco Antonio Mabarak Gallardo | Season Enterprises Limited | 12 de junio de 2006 |
| 97 | Isaac Aspani Matarasso | Venustio Investments International Lt. | 5 de febrero de 2013 |
| 98 | Parizan Seas Limited | ||
| 99 | Familia Urrutia | Investur Holdings Limited | 1962 |
| 100 | David Cassab Charabati | Camilus Ventures Global Inc | 30 de octubre de 2013 |
| 101 | Cassab Romano Jacobo | Camilus Ventures Global Inc | 30 de octubre de 2013 |
| 102 | Moises Cassab Romano | Camilus Ventures Global Inc | 30 de octubre de 2013 |
| 103 | Sandy Cassab Harari | Camilus Ventures Global Inc | 6 de diciembre de 2013 |
| 104 | Salvador Cassab Charabati | Camilus Ventures Global Inc | 6 de diciembre de 2013 |
| 105 | Jacobo Cassab Harari | Camilus Ventures Global Inc | 6 de diciembre de 2013 |
| 106 | Sandy Cassab Harari | Tundra Valley Holdings Ltd | 30 de octubre de 2013 |
| 107 | Jacobo Cassab Harari | Tundra Valley Holdings Ltd | 30 de octubre de 2013 |
| 108 | David Cassab Charabati | Tundra Valley Holdings Ltd | 30 de octubre de 2013 |
| 109 | Juan José Sierra Esnal | Tundra Valley Holdings Ltd | 30 de octubre de 2013 |
| 110 | Sandy Cassab Harari | Camado Hills Investment Ltd. | 25 de octubre de 2013 |
| 111 | David Cassab Harari | Camado Hills Investment Ltd. | 25 de octubre de 2013 |
| 112 | Jacobo Cassab Harari | Camado Hills Investment Ltd. | 25 de octubre de 2013 |
| 113 | Jacobo Cassab Harari | White Bell Capital Inc. | 30 de octubre de 2013 |
| 114 | Salvador Cassab Chaba Kalach | White Bell Capital Inc. | 30 de octubre de 2013 |
| 115 | Sandy Cassab Harari | Lightbridge Capital Ltd. | 30 de octubre de 2013 |
| 116 | Tamara de Pelsmaeker de Lopez | Lightbridge Capital Ltd. | 30 de octubre de 2013 |
| 117 | David Cassab Harari | Lightbridge Capital Ltd. | 30 de octubre de 2013 |
| 118 | Sandy Cassab Harari | Hightree Meadow Inc. | 30 de octubre de 2013 |
| 119 | Salvador Cassab Cohen | Hightree Meadow Inc. | 30 de octubre de 2013 |
| 120 | Jacobo Cassab Harari | Silver Rose Hills Inc | 30 de octubre de 2013 |
| 121 | Salvador Cassab Chaba Kalach | Silver Rose Hills Inc | 30 de octubre de 2013 |
| 122 | Sandy Cassab Harari | Henessy Limited | 30 de octubre de 2007 |
| 123 | Jacobo Cassab Harari | Henessy Limited | 30 de octubre de 2007 |
| 124 | David Cassab Charabati | Henessy Limited | 30 de octubre de 2007 |
| 125 | Sandy Cassab Harari | Seabridge Heights Inc. | 30 de octubre de 2013 |
| 126 | Jacobo Cassab Harari | Seabridge Heights Inc. | 30 de octubre de 2013 |
| 127 | David Cassab Charabati | Seabridge Heights Inc. | 30 de octubre de 2013 |
| 128 | Sandy Cassab Harari | Four Crowns Peek Inc. | 25 de octubre de 2013 |
| 129 | Jacobo Cassab Harari | Four Crowns Peek Inc. | 25 de octubre de 2013 |
| 130 | David Cassab Charabati | Four Crowns Peek Inc. | 25 de octubre de 2013 |
| 131 | Sandy Cassab Harari | Newglass Ventures Inc | 30 de octubre de 2013 |
| 132 | Jacobo Cassab Harari | Newglass Ventures Inc | 30 de octubre de 2013 |
| 133 | David Cassab Charabati | Newglass Ventures Inc | 30 de octubre de 2013 |
| 134 | Juan Salvador Robinson Bours Martinez | Veneranda Corp | 24 de julio de 2013 |
| 135 | Mario Alberto Cobo Trujillo | Carisma Holdings Ltd. | 15 de mayo de 2014 |
| 136 | Ignacio Francisco Cobo Gonzalez | Carisma Holdings Ltd. | 15 de mayo de 2014 |
| 137 | Daniel Urrea Gonzalez Paul | IDA Caribbean Investments Ltd. | 8 de agosto de 2013 |
| 138 | Gerardo Fernandez Mena | Gixi Ltd. | 15 de enero de 2013 |
| 139 | Oliver Fernandez Mena | Fortinver Holdings Ltd. | 16 de enero de 2013 |
| 140 | Isaac Penhos Dana | Rebicom Ltd. | 16 de agosto de 2012 |
| 141 | Armando Blum Muñoz | ABC Global Investments Ltd. | 9 de mayo de 2014 |
| 142 | Bertha Alicia González Moreno | Cheltenham International Holdings inc. | 13 de noviembre de 2013 |
| 143 | Familia Bustamante | Caribus MC and Sons Limited | 13 de febrero de 1995 |
| 144 | Pablo Alvarez de los Cobos | VIPC Investments Holdings Ltd. | 22 de enero de 2015 |
| 145 | Arturo Escaip Manzur | Valart International Trading Corporation | 20 de agosto de 2013 |
| 146 | Rosa Berdichevsky de Hoffman | Oldham International Holdings Inc | 18 de junio de 2013 |
| 147 | Luís Perusquia Berrizbeitia | Martinally Ltd. | 9 de septiembre de 2013 |
| 148 | José Luís García Rodríguez | Geras International Holdings Limited | 10 de diciembre de 2013 |
| 149 | José Manuel Alonso Carus y familia (esposa y dos hijos) | Rema Lakes Ltd. | 20 de febrero de 2013 |
| 150 | Arturo Gamboa Rullan | Latam Geothermal Corp | 13 de junio de 2013 |
| 151 | Fernando Paiz | Latam Geothermal Corp | 13 de junio de 2013 |
| 152 | Arturo Gamboa Rullan | EM-Power Corp | 11 de septiembre de 2013 |
| 153 | Fernando Paiz Andrade | EM-Power Corp | 11 de septiembre de 2013 |
| 154 | Arturo Gamboa Rullan | Nicaragua Rice Holdings Ltd | 22 de septiembre de 2014 |
| 155 | Arturo Gamboa Rullan | Nicaragua Rice Holdings Ltd | 22 de septiembre de 2014 |
| 156 | Samuel Eichner y Clara Susana Stern de Eichner | Kadi Services Limited | 28 de agosto de 2012 |
| 157 | Rogelio Acuna del Villar | J and S Global Corp. | 18 de diciembre de 2013 |
| 158 | Federico Garza Santos | Bravo International Holdings Limited | 26 de noviembre de 2012 |
| 159 | José Felipe Tome Velázquez | Asian Trading Holdings Ltd. | 24 de diciembre de 2012 |
| 160 | Carlos Alberto Casarrubias Solano | Computer Technology Consulting Inc. | 24 de agosto de 2006 |
| 161 | Alfonso Enrique Oviedo | Computer Technology Consulting Inc. | 25 de agosto de 2006 |
| 162 | |||
| 163 | Rodolfo José Rastellino | Dei Lucrii Ltd. | 9 de julio de 2009 |
| 164 | Ignacio Bolívar Casar | Dei Lucrii Ltd. | 9 de julio de 2009 |
| 165 | Joaquín López Dóriga Ostolaza | Josa Ltd. | 12 de mayo de 2011 |
| 166 | Sandra Jennie Morfin Morgan | Josa Ltd. | 12 de mayo de 2011 |
| 167 | Jorge Efren Martínez Lambarry | Lennox Paton Corporate Services Limited | 3 de noviembre de 2011 |
| 168 | Carlos Mochon Sacal | Lennox Paton Corporate Services Limited | 3 de noviembre de 2011 |
| 169 | Jorge Efren Martínez Lambarry | World Byanitch Ltd. | 3 de noviembre de 2011 |
| 170 | Carlos Mochon Sacal | World Byanitch Ltd. | 3 de noviembre de 2011 |
| 171 | Familia Sevilla Cheres + José Sevilla Cohen | JE& Sons | 7 de enero de 2014 |
| 172 | Alberto Guillermo Juan Carstensen Lanz | International Coatings Limited | 13 de marzo de 2013 |
| 173 | Carlos Arizpe Barreda y Raúl Arizpa Verastegui | Fun 2 Holdings Inc. | 24 de diciembre de 2012 |
| 174 | Sergio Francisco Contreras Moriel | PEA International Ltd. | 19 de febrero de 2013 |
| 175 | Norberto Valdes Arellano | NorVal International Holdings Ltd. | 13 de julio de 2014 |
| 176 | Elias Mizrahi | Avant Capital Management Ltd. | 14 de abril de 2009 |
| 177 | Daniel Mizrahi | Avant Capital Management Ltd. | 14 de abril de 2009 |
| 178 | Chema Mizrahi | Avant Capital Management Ltd. | 14 de abril de 2009 |
| 179 | John David Lawrence | Geological Investments Ltd | 9 de marzo de 2007 |
| 180 | Rolf Carl Spelz Madero | Geological Investments Ltd | 9 de marzo de 2007 |
| 181 | Carlos Alfonso Serrano Marin | Geological Investments Ltd | 9 de marzo de 2007 |
| 182 | Ana Margarita Pérez Miranda | Pasco International Limited | noviembre 2008 y 4 de agosto de 2010 |
| 183 | Agustin Castro Pérez | Pasco International Limited | noviembre 2008 y 4 de agosto de 2010 |
| 184 | Monica Catalina Ruvalcaba Gallardo | Pasco International Limited | noviembre 2008 y 4 de agosto de 2010 |
| 185 | Blanca Estela Coeto Mateo | Pasco International Limited | noviembre 2008 y 4 de agosto de 2010 |
| 186 | Marcelino Castillo | Nerea Ltd | 3 de noviembre de 2006 |
| 187 | Marco Antonio Quijada Hurtado | ISADAN International Investments Ltd. | 31 de diciembre de 2013 |
| 188 | Gerardo Vazquez Alonso | Gevalon Holdings Inc. | 4 de enero de 2013 |
| 189 | Carlos Sánchez Zapata | Cypress Investments Holdings Limited | 20 de noviembre de 2012 |
| 190 | Silvia de la Fuente de Garza | The Kavlor Foundation | |
| 191 | Jacobo Shiver Smeke y familia | Rasheliny Investments Ltd. | 11 de febrero de 2013 |
| 192 | Irene María Quintana de Gutiérrez | Pirineos Ltd. | 2 de enero de 2013 |
| 193 | Marcos Achar Levy | Jacksonmill Foundation | 24 de junio de 2013 |
| 194 | Jaime Cristo Álvarez | Minetto Creek Inc. | 19 de diciembre de 2013 |
| 195 | Marco Genaro Levinson Marcovitch | Natural Spring S.A. | 8 de marzo de 2012 |
| 196 | Moises Cohen Smeke y familia (Cohen Shakalu) | Adjemoris Inc. | 4 de marzo de 2013 |
| 197 | Nicolas Lorenzo Hamam | GMMSX Global Corporation Ltd. | 2 de agosto de 2013 |
| 198 | Nicolas Lorenzo Hamam | LEBLON Global Corp | 16 de septiembre de 2013 |
| 199 | Marcela Fernández de Lopez Portillo | Instrument Services Corp. | 27 de mayo de 2013 |
| 200 | Marianna López Portillo Fernández | 27 de mayo de 2013 | |
| 201 | Ignacio Alfonso Gastelum Bishop y familia | Asadal Corporation | 20 de noviembre de 2012 |
| 202 | Alejandro Rivera Torres Prado | FANALEF Global Investments Corp. | 17 de diciembre de 2013 |
| 203 | Gabriel Brinkman de Alba | Carlyle Industries International | 10 de diciembre de 2013 |
| 204 | Gabriel Brinkman de Alba | Stockton Group International Ltd. | 13 de diciembre de 2013 |
| 205 | Alberto Ramon Barroso | Shelton Global Ltd. | 27 de noviembre de 2012 |
| 206 | Mauricio Diamant Rubinstein | Keidan Corporation | 8 de noviembre de 2012 |
| 207 | Mauricio Diamant Rubinstein | Bioske Corporation | 7 de noviembre de 2012 |
| 208 | Jorge Miguel Kovacs Strumpfner | Harcourt International Holdings Limited | 26 de octubre de 2012 |
| 209 | Abraham Perdomo Moreno | ||
| 210 | Ricardo Igartua Baranda | Artemisa Holdings Group Ltd. | 3 de junio de 2014 |
| 211 | Juan Carlos Llorden Sabat | Llorsa Holdings Company Ltd. | 5 de septiembre de 2014 |
| 212 | Salomon Waisburd Kleiman / Grinberg | ZIPE Group Ltd. | 11 de marzo de 2013 |
| 213 | Salomon Waisburd Kleiman / Grinberg | ZORQUE Group Ltd | 11 de marzo de 2013 |
| 214 | Helio Horacio Fajardo Hernandez | Yolarriyis Limited | 11 de julio de 2012 |
| 215 | Jaime Luis Lecumberri Serrano | Veronika Pukhlyak Ltd. | 5 de octubre de 2005 |
| 216 | Javier Cañedo González | Fight Club Limited | 27 de febrero de 2014 |
| 217 | Marcos Achar Mehoyas | Brumby Corporation | 13 de diciembre de 2012 |
| 218 | Bension Sades Mehoyas | Brumby Corporation | 13 de diciembre de 2012 |
| 219 | Moises Cohen Smeke y familia (Cohen Shakalu) | Brumby Corporation | 13 de diciembre de 2012 |
| 220 | Enrique Hidalgo Noriega | Exxonmobile Ventures Mexico Limited | 1 de marzo de 2012 |
| 221 | Moises Saba | Tresoraux Limited | 22 de enero de 2003 |
| 222 | Familia Hrehovcsik | Yakunah S.A. | 28 de septiembre de 2000 |
| 223 | Ana María Cortés de Salgado | Corsa Corporation | 18 de diciembre de 2012 |
| 224 | Zita Luz Autrey Maza | Firmamentum International Holdings Limited | 25 de octubre de 2012 |
| 225 | Marco Antonio Covarrubias Lugo | Tita Global Inc. | 7 de agosto de 2013 |
| 226 | Manuel Rodríguez Valenzuela y familia | Mosquito International Corporation | 21 de mayo de 2013 |
| 227 | Jesús Rodríguez Aranda | Rimexi Holdings Ltd. | 19 de febrero de 2013 |
| 228 | Dionisio Garza Medina | Leahoy Foundation | 21 de enero de 2011 |
| 229 | Juan Regino Gutiérrez Barrera e hijos (familia Gutiérrez Prado) | Guld Rest Inc. | 2 de septiembre de 2003 |
| 230 | Miguel Armando Aliaga Mokarzel | Lassiter Ltd. | 3 de mayo de 2012 |
| 231 | Rogelio Veyan | DVR Limited | 31 de enero de 2014 |
| 232 | Luis Gerardo & Ricardo Rojano Sotomayor | Calatrava Ltd. | 30 de enero de 2014 |
| 233 | Kaptungs Limited | 25 de octubre de 2013 | |
| 234 | Francisco Gaxiola y Yolanda Rueda de Quezada | Crosby Investments Limited | A partir 20 de mayo de 1991 |
| 235 | Javier Timoteo Barcena Alonso | Belleview International Holdings Corporation | 1 de febrero de 2013 |
| 236 | Miguel Valenzuela Gorozpe | Mafer Creek Ltd. | 22 de julio de 2015 |
| 237 | Franz Kurt Meyer Arce | Cubico Holginds Ltd. | 27 de septiembre de 2013 |
| 238 | Ernesto Aboumrad Padua | Marvaler Holdings Ltd. | 21 de diciembre de 2012 |
| 239 | Alejandro Barrego Fagoga | Polymath Investments Global Limited | 23 de julio de 2013 |
| 240 | Hugo Alberto Bermúdez Guzmán | Pure Ambar Ltd. | 15 de enero de 2013 |
| 241 | Manuel Mantecón Álvarez | Pisueña River Corp | 10 de septiembre de 2009 |
| 242 | Manuel Mantecón Álvarez | Duero River Corp. | 28 de mayo de 2014 |
| 243 | Familia Razu Dajer | Winpark Investment Group Limited | 9 de mayo de 2013 |
| 244 | Miguel Zaragoza Fuentes | Texas Gas & Oil Limited | 24 de abril de 2013 |
| 245 | Alberto Ignacio Valle García | Jurnice Ltd. | 28 de abril de 2015 |
| 246 | José Gómez Baez | Goba Tarek Ltd. | 8 de julio de 2013 |
| 247 | Hector Pio Lagos Donde | Where Lakes Limited | 4 de abril de 2012 |
| 248 | Adrian Ramos Bours | RBSC Investment Company Ltd. | 12 de mayo de 2014 |
| 249 | Oscar Héctor Soto Garza | Ferosan International Holdings Ltd. | 26 de mayo de 2014 |
| 250 | Clara Katingo Haché de Quintanilla | The MCA Foundation | |
| 251 | Oscar Eduardo Nissen | R.E. Global Company Ltd. | 25 de octubre de 2012 |
| 252 | Roberto Olmos García | Cavil 75 Investments Ltd. | 16 de diciembre de 2013 |
| 253 | Elvia Tapia Garibay | Kayoko Investments Ltd. | 16 de junio de 2008 |
| 254 | Alfredo Berber López | Imis Group Ltd | 14 de julio de 2014 |
| 255 | Jesús Mario Hernández Acedo | Musa Capital LLC (Delaware) | 22 de julio de 2011 |
| 256 | Rodrigo René Garza Quiroga | RCR Management Limited | 24 de diciembre de 2013 |
| 257 | Familia Ibarra Gil | Yorkky Investment Advisors Limited | 21 de septiembre de 2012 |
| 258 | Jurg Zimmermann | Frutigen Investment S.A. | 26 de agosto de 2015 |
| 259 | Teodoro Alberto Ortiz Arce | Ason River Corp | 5 de octubre de 2012 |
| 260 | Kristian Gómez Zapata | MG International Corp | 4 de junio de 2014 |
| 261 | Salomon Zaga Senado y familia | Samiel International Investments Corp | 11 de febrero de 2013 |
| 262 | Benjamin Feldman Melo | JGD Corp. | 27 de febrero de 2014 |
| 263 | Carlos Laviada Ocejo | Syth International Ltd. | 23 de julio de 2012 |
| 264 | María de la Paz Fonseca Robledo e hija | Home Goods Solutions S.A. | 5 de mayo de 2015 |
| 265 | Raul Flores Espinoza y familia | Trading Sales And Co Ltd. | 12 de mayo de 1995 |
| 266 | Eduardo Alfonso Corzo Osorio | Cora Global Ltd. | 7 de enero de 2014 |
| 267 | Nicolas Elliot Aboumrad Noemi y familia | Lady Tequila Inc. | 24 de enero de 2014 |
| 268 | Fernando Esiquio Rivera Orozco y Horacio Rivera Orozco | Access Two Ltd. | 4 de febrero de 2016 |
| 269 | Fernando Esiquio Rivera Orozco y Horacio Rivera Orozco | Access One Ltd | 4 de febrero de 2016 |
| 270 | Salomon Achar Achar | LA Management Inc. | 16 de diciembre de 2014 |
| 271 | Salomon Achar Achar | Bay Cove Creek Inc. | 27 de noviembre de 2014 |
| 272 | Gerardo Alonso Roca García | Rosco Holdings Investments Limited | 22 de enero de 2013 |
| 273 | María Naime y Dolores Salem González | Violet Flower Inc. | 5 de diciembre de 2012 |
| 274 | Rodolfo Jaime Selem | LODAN Investment Group | 12 de mayo de 2014 |
| 275 | Luis Enrique Sandoval López | Gran Getaway Travel Services Inc | 20 de octubre de 2006 |
| 276 | Carlos Raúl Saucedo Aguirre | Gran Getaway Travel Services Inc | 20 de octubre de 2006 |
| 277 | Ricardo Skipsey Wallace | Duenna Holdings Limited | 7 de mayo de 2009 |
| 278 | Manuel Ignacio Vejarano Restrepo | Bellatia Executive Corporation | 6 de agosto de 2013 |
| 279 | Ricardo David Navarrete Marusich | European Travel Touroperator Inc. | 19 de septiembre de 2005 |
| 280 | Roberto Radame del Rosal | Nice Wise Limited | 3 de enero de 2013 |
| 281 | Alfredo Vara Alonso | Kehoe Equities Limited | 8 de septiembre de 2015 |
| 282 | Gerardo Cantú Fernández | UKL Corp | 30 de septiembre de 2010 |
| 283 | Guillermo Garcia Sada | UKL Corp | 30 de septiembre de 2010 |
| 284 | Adina Chelminsky | Green Frog Management Limited | 12 de septiembre de 2013 |
| 285 | Ruben Eugenio Coppel Bernal | GB Crecer Ltd. | 5 de noviembre de 2013 |
| 286 | Francesco Maresca | Dan Tien Energy Inc | 9 de febrero de 2012 |
| 287 | Fernando García Ruiz | Dan Tien Energy Inc | 9 de febrero de 2012 |
| 288 | Ignace Tuypens | Dan Tien Energy Inc | 9 de febrero de 2012 |
| 289 | Familia Arredondo Senosiain | ARSEN International Holdings Ltd | 12 de diciembre de 2012 |
| 290 | Graciela Senosiain Aguilar | ARHNOS Investments Limited | 17 de diciembre de 2012 |
| 291 | David Cassab Turquie | Del.co International Holdings Ltd. | 22 de enero de 2013 |
| 292 | Silvia Rosario Ramírez de Borunda | BOR Global Inc. | 28 de agosto de 2013 |
| 293 | Jacobo Penhos Bissu | Venture Global Corp. | 16 de agosto de 2012 |
| 294 | Ricardo Antonio Rovira Villalobos | Latuna International Holdings Corporation | 5 de marzo de 2013 |
| 295 | Nicolas Carrancedo Ojedo | Zamar Global Corp. | 16 de diciembre de 2013 |
| 296 | Guillermo Canales Lopez | Viyao Fund Ltd. | 4 de diciembre de 2015 |
| 297 | Efrain Ochoa Gómez | MEFI International Holdings Limited | 8 de agosto de 2012 |
| 298 | Mordechai Morel Schwartz | Lespez Corporation | 9 de noviembre 2013 |
| 299 | Familia Autrey | Lyon Holdings Limited | 13 de agosto de 1982 |
| 300 | Giovanni Lampedecchia Storelli | La Venta Corp. | 2 de enero de 2013 |
| 301 | Fernando Adrian Ramirez Gallegos | Paddel Investment Ltd | 23 de abril de 2011 |
| 302 | Marcelino Castillo | Cunicus Ltd. | 26 de mayo de 2006 |
| 303 | Jorge Luís Bladinieres Pinedo | Bladinex Global Corp | 21 de enero de 2014 |
| 304 | Diego Quintana Kawage | Stambridge International Holdings Inc. | 19 de marzo de 2013 |
| 305 | Leopoldo Ortega Carricarte | Jacarandas Consultants Ltd. | 18 de marzo de 2016 |
| 306 | Regina y Mariana Celorio Calvo | CelCa Global Association Limited | 22 de junio de 2015 |
| 307 | José Barrón Chavez | Batika Group Inc. | 25 de julio de 2013 |
| 308 | Antonio José Collado Prieto | Trademark International Index Ltd. | 7 de agosto de 2013 |
| 309 | Antonio González García | 9 Blue Iguana Ltd. | 12 de marzo de 2015 |
| 310 | Jesús Alonso Zaragoza López | Elan Overseas Limited | 30 de septiembre de 2014 |
| 311 | Gustavo Gutiérrez Gutiérrez | Marrow Enterprises Ltd. | 12 de abril de 2013 |
| 312 | Rosendo Francisco Guerra Elizondo | Familiytree Ventures Ltd. | 21 de enero de 2013 |
| 313 | Luis Alberto Ponce Silva | Bully and Sons Ltd | 15 de enero de 2013 |
| 314 | Carlos Cuauhtémoc Sánchez Gutiérrez | Oxer International Ltd. | 19 de junio de 2012 |
| 315 | Eugenio Torres Ostos | YQEB Bahamas Corp | 23 de enero de 2012 |
| 316 | Antonio Alfredo Martínez Manautou e hijos (Martínez Salinas) | Fifth Club Corp. | 2 de marzo de 2012 |
| 317 | Gustavo Alberto Tanori Romero | Synergy International Enterprises Litd | 19 de mayo de 2005 |
| 318 | Roberto Ambriz Castillo | Raciz Corp. | 8 de enero de 2013 |
| 319 | Manuel A. Mateos | Seabluff Properties Ltd. | 2 de febrero de 1996 |
| 320 | Oscar Alfonso Chavez Arvizo | LAGDA Company Ltd. | 17 de mayo de 2013 |
| 321 | Gabriel Moreno Media | Sky Blue Creek Ltd. | 3 de abril de 2013 |
| 322 | Eduardo Rodríguez García | Edanca Limited | 26 de noviembre de 2012 |
| 323 | Arturo Galindo Milhe | PAGAL Investment Holdings Ltd | 12 de marzo de 2014 |
| 324 | Yolanda Paola Garza Santos | Coral Ventures International Ltd. | 27 de noviembre de 2012 |
| 325 | José Bellosta | Tarabana Corporation | 26 de agosto de 1999 |
| 326 | Carlos Martin Leon Barrera | CAFEDI International Limited | 12 de abril de 2013 |
| 327 | Jorge Quinzaños Oria | ALANDA Corporation Ltd. | 13 de enero de 2014 |
| 328 | Ana Graciela Morales González | Elinovador Limited | 13 de junio de 2013 |
| 329 | Eduardo Mateos Gay | Cassandra International Holdings | 19 de septiembre de 2012 |
| 330 | Olegario Vázquez Raña | MUNDELLA GLOBAL INC | 6 de diciembre de 2012 |
| 331 | Olegario Vázquez Raña | Marshalls Creek Ltd. | 17 de abril de 2015 |
| 332 | Ricardo Pierdant | Grantley Ventures Ltd | 6 de noviembre de 2012 |
| 333 | Ricardo Pierdant | CRIMSON WORLDWIDE LTD. | 6 de noviembre de 2012 |
| 334 | Antonio Torres Mota Velasco | Barrow Creek Holdings Ltd. | 8 de abril de 2015 |
| 335 | Olegario Vázquez Aldri | Albion Hall Holdings Ltd. | 13 de abril de 2015 |
| 336 | Luis Fernando Molina Casas | Loish Corporate Inc. | 5 de mayo de 2015 |
| 337 | José Luís Sánchez Lazcano | Metis Creek Ltd. | 7 de mayo de 2015 |
| 338 | Bruno Newman Flores | Collector Inc. | 13 de mayo de 2015 |
| 339 | Sergio Herrera David | Herda Group Ltd. | 14 de mayo de 2015 |
| 340 | Roberto Rotberg Blegerman | Mega Holding Group Ltd. | 15 de mayo de 2015 |
| 341 | Carlos de la Garza Mijares | Lion Asset Management | 26 de mayo de 2015 |
| 342 | Miguel Santiago Prieto Lamadrid | PM Assets Ltd. | 19 de enero de 2015 |
| 343 | Alberto Rivera Torres Prado | Mallard Corporate Inc. | 27 de enero de 2015 |
| 344 | Benjamín Levy Zonana | Zekie Corporate Ltd. | 9 de febrero de 2015 |
| 345 | Marcos Achar Contreras | Bartonsville Holdings Ltd | 5 de febrero de 2015 |
| 346 | Fernando Arocha Cantú y Fernando Treviño | Horgon Global Energy Trade Ltd. | 9 de marzo de 2015 |
| 347 | Carlos Alberto Raphael De La Madrid | Vision Global Ltd. | 30 de octubre de 2015 |
| 348 | Fernando Raphael de la Madrid | Vision Global Ltd. | 30 de octubre de 2015 |
| 349 | Javier Amtmann Aguilar | Ocean State International, Inc. | 2015 |
| 350 | Jorge Villanueva García Benítez | Gabelo International Investments Ltd. | 7 de abril de 2015 |
| 351 | Jorge Alberto Martínez Madero | FMC Holdings Corp. | 7 de abril de 2015 |
| 352 | Agustín Guillermo Diener Saenz | Madras Global Corporate Ltd. | 10 de abril de 2015 |
| 353 | Ana Elena Enríquez de Aguinaga e hijas | Sea Brima Holdings Ltd. | 14 de abril de 2015 |
| 354 | Saul Rotberg Blegerman | Joker Corporate Inc. | 14 de abril de 2015 |
| 355 | eduardo sigfrido gustavo stenger gomez | Alten Creek Inc. | 15 de abril de 2015 |
| 356 | Xavier Saavedra Buenrostro | Wondrous Breeze Inc. | 15 de abril de 2015 |
| 357 | Luis Rosas Macedo | Rosmarin Holdings Ltd | 7 de agosto de 2015 |
| 358 | José Valentín Díaz Rodríguez | Elite Worldwide Ltd. | 28 de octubre 2013 |
| 359 | Diego Gerardo Rosique León | Jamacedi Investments, Inc. | 22 de noviembre de 2013 |
| 360 | Jaime Collantes Lopez Negrete | El Symbolo de Lucero | 23 de enero de 2014 |
| 361 | Gabriel Bribiesca Ángulo | Mogapa Holdings Limited | 14 de febrero de 2012 |
| 362 | Hermanos Pedrero Camacho | Villa Peri Holdings | 17 de marzo de 2014 |
| 363 | Álvaro Elías García González | GAF Holdings Ltd- | 24 de abril de 2014 |
| 364 | Eduardo Brenner | New Chandler Assets | 18 de junio de 2014 |
| 365 | Jorge Ibarra Ripoll | La Abeja Ltd. | 26 de junio de 2014 |
| 366 | Esther Luz Trascierra Guzmán | Creative Design and Innovation | 3 de julio de 2014 |
| 367 | Benito Iván Guerra Silla | Rucca Corporation Ltd. | 9 de julio de 2014 |
| 368 | Fernando Cuesta Rodríguez | CTY Investments Company Ltd. | 11 de julio de 2014 |
| 369 | Salvador Muriel Suárez | Dosmur Holding Investments | 17 de julio de 2014 |
| 370 | Alegra Achar Tussie | Sacramento Holging Limited | 9 de diciembre de 2014 |
| 371 | Ricardo Rodríguez Martínez | Southern Express International | 28 de julio de 2014 |
| 372 | Ricardo Rodríguez Martínez | Oremor International Consulting | 28 de julio de 2014 |
| 373 | Marcelo de Jesús Galas Bardales | PMB Investcor Ltd. | 8 de agosto de 2014 |
| 374 | Graciela Fastlicht de Beja | Achilles International Ltd. | 31 de octubre de 2014 |
| 375 | Familia Cabello Elizondo | Brightlight Capital Ltd. | 16 de septiembre de 2014 |
| 376 | Héctor Eduardo Fanghano Hernández | EJI World Capital Ltd. | 6 de octubre de 2014 |
| 377 | José Manuel Contreras Lomeli | JM&BC Corporation Ltd. | 14 de octubre de 2014 |
| 378 | hector loustaunau diez gutierrez | TV Naviga Ltd. | 4 de noviembre de 2014 |
| 379 | Jaime Hernández Panivino | JJJC Ltd. | 5 de noviembre de 2014 |
| 380 | Emilio Gutiérrez Mateos | Amphilum Ltd. | 2 de febrero de 2015 |
| 381 | Alfredo Achar Toussie | Aqua Fields Ltd. | 26 de noviembre de 2014 |
| 382 | Jaime Woldenberg Marcovich | WFA Investments Co Ltd. | 26 de noviembre de 2014 |
| 383 | Jaime Woldenberg Marcovich | WFI Investments Co Ltd | 26 de noviembre de 2014 |
| 384 | Paul Davidoff Baril | Salem Fields Ltd. | 26 de noviembre de 2014 |
| 385 | Alex Mauricio Davidoff Baril | Springfields Creek Ltd. | 26 de noviembre de 2014 |
| 386 | Esther Shabot de Achar y Moises Achar Tussie | Grovebury Holdings Limited | 27 de noviembre de 2014 |
| 387 | Marcos Achar Achar | Montwalk Group Holdings Limited | 27 de noviembre de 2014 |
| 388 | Luis Achar Tussie | Foxsprings Investments Corp | 27 de noviembre de 2014 |
| 389 | Jaqueline Kibrit Masri | Foxsprings Investments Corp | 27 de noviembre de 2014 |
| 390 | Olga Achar de Abadi | Millpeain Holdings Ltd. | 27 de noviembre de 2014 |
| 391 | Elias Achar Levy | Franklin Hills Ltd. | 26 de noviembre de 2014 |
| 392 | Marcos Achar Levy | Fairview Mountain Ltd. | 26 de noviembre de 2014 |
| 393 | Julio Serrano Espinosa | Abel Corporate Inc. | 11 de febrero de 2015 |
| 394 | Guillermo Díaz de Rivera Álvarez | Othxey Bahams Ltd. | 2 de diciembre de 2014 |
| 395 | Manuel Lamas Balboa e hijos | MLB Global, Inc. | 3 de diciembre de 2014 |
| 396 | Gabriela Zabludovsky Cuk | Lujo Holdings Limited | 3 de diciembre de 2014 |
| 397 | Juan José Garibay López Negrete | JUMA Corporate | 3 de diciembre de 2014 |
| 398 | Mario Raúl Lara Mijares | Desarrolladora Integral de Negocios SA | 8 de diciembre de 2014 |
| 399 | Roberto Zamora Llanes | Practical Ventures Ltd. | 2 de enero de 2015 |
| 400 | José Germán Coppel Luken | Jupiter Corporate Ltd. | 14 de enero de 2015 |
| 401 | María Soledad Hernández Ruiz | San Javier y Asociados Ltd. | 19 de marzo de 2015 |
| 402 | Antonio Mosqueda Tinoco | San Javier y Asociados Ltd. | 19 de marzo de 2015 |
| 403 | Juan Carlos Herrero Cagigas | HECA Corporate Inc. | 2 de junio de 2015 |
| 404 | Leopoldo Carlos Vidal Sosa | El Golfo Capital Ltd. | 5 de junio de 2015 |
| 405 | Lorenza Barroso Rivera | Masuza International Group Ltd. | 12 de junio de 2015 |
| 406 | José Antonio Vallina Maldonado | VAMA Corporate Investments Ltd. | 15 de julio de 2015 |
| 407 | Patricia Valdes de la Fuente | Swirling Sky Limited | 17 de julio de 2015 |
| 408 | Francisco Javier García Quevedo de Topete | Cuprum Resort Ltd. | 8 de marzo de 2015 |
| 409 | Ignacio Quesada Morales | MAVI International Corp. | 4 de agosto de 2015 |
| 410 | Fernando de Jesús Canales Clariond | Yukali Subsidiary Corp | 16 de septiembre de 2015 |
| 411 | Daniel Olivares Guevara | Beal Park Glboal Ltd. | 25 de septiembre de 2015 |
| 412 | Pablo Valladares García | Da Corsa Holings Limited | 15 de octubre de 2015 |
| 413 | Alejandro Molchadsky | Lati Company Ltd. | 17 de noviembre de 2015 |
| 414 | Ricardo Alfredo Silva Padilla | Ever Purple Investments Ltd, | 16 de noviembre de 2015 |
| 415 | Alfonso Luis Escamilla Soto | Alaluc Capital Inc. | 3 de diciembre de 2015 |
| 416 | José Eugenio Alvarez Gil | EMJEA Investments Ltd. | 10 de diciembre de 2015 |
| 417 | Sergio Bernardo Robles Treviño | Alta Tecnología CNC S.A. | 10 de diciembre de 2015 |
| 418 | Victor Manuel Gamboa Rullan | LAVA Worldwide Ltd. | 11 de septiembre de 2009 |
| 419 | German Alonso Botero | 56 Holdings, Inc. | 21 de agosto de 2012 |
| 420 | Arturo Castelo Parada | Grapeson Societe Anonyme | 23 de agosto de 2012 |
| 421 | Antonio González García | Blue Iguana Ltd. | |
| 422 | Marta Emelina Debayle de López | Camuchito Ltd. | 14 de junio de 2011 |
| 423 | Pía Antonina López Debayle | Camuchito Ltd. | 14 de junio de 2011 |
| 424 | Roberto Flores Rangel | Damita Global Limited | 2 de noviembre de 2011 |
| 425 | Francisco Díaz Brown Olea | Dika Inc. | 26 de noviembre de 2011 |
| 426 | Marco Antonio Karam Amado | Dika Inc. | 26 de noviembre de 2011 |
| 427 | Luís Vázquez Senties | Latam Energy Resources Ltd. | 11 de julio de 2014 (renunciá el mismo día) |
| 428 | Niurka Saliva Benítez | Limesprings Enterprises Ltd. | 14 de julio de 2014 (renunciá en diciembre) |
| 429 | Miguel Noriega Candado | Llave Worldwide Corporation | 28 de julio de 2014 |
| 430 | Antonio Martínez Baez Prieto | Macabi Capital Corp | 7 de agosto de 2014 |
| 431 | Guillermo Gerardo Díaz de Rivera Alvarez | Othxey Bahams Ltd. |
CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Saliva Benítez, esposa de Gregorio Sánchez, aparece en la lista de los más de 400 mexicanos acaudalados que en la última década han comprado empresas offshore en Las Bahamas. La mayoría pertenecen al sector privado; pero no faltan funcionarios o ex funcionarios públicos y hombres cercanos a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y al actual, Enrique Peña Nieto.
El nombre de la esposa de Gregorio Sánchez, quien en la pasada elección fue candidato a la Alcaldía de Benito Juárez (Cancún) por el Encuentro Social, aparece relacionado con la empresa ‘offshore’ Limesprings Enterprises Ltd, aunque se consigna que aunque se constituyó el 14 de julio del 2014, renuncia en diciembre. La misma Niurka Saliva fue candidata a una diputación local aunque no llegó al Congreso.
En la lista, lo mismo aparece una representante del Poder Judicial de la Federación, la magistrada María Soledad Hernández Ruiz, quien en el directorio del Consejo de la Judicatura Federal aparecía hasta el año pasado como magistrada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México.Nombres como el de Ricardo Pierdant, Fernando Gómez Mont, Fernando Canales Clariond, Dionisio Garza Medina, Moisés Saba, Gastón Azcárraga, Miguel Zaragoza Fuentes, Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir, Joaquín López Dóriga Ostolaza, Carlos Alberto y Fernando Raphael de la Madrid o José Germán Coppel Luken aparecen en empresas offshore propiedad de mexicanos en Las Bahamas.
Por lo menos, son 431 empresas de mexicanos incorporadas como offshore en el Registro Corporativo de la Mancomunidad de las Bahamas, una nación independiente que aún reconoce la monarquía del Reino Unido.
Son representantes del poder político y económico en México. Cuestionados muchos de ellos por sus negocios al amparo del poder o responsables de quiebras de empresas, encontraron en Bahamas un paraíso fiscal para crear empresas, sociedades, fideicomisos o fundaciones que sin ser ilegales sirven para movilizar sus recursos o que se conozca el origen del mismo.
Sus nombres fueron revelados por una nueva filtración al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de Washington, con sus asociados internacionales, entre ellos la revista Proceso.
Son las mismas organizaciones periodísticas que en abril de este año publicaron #PanamaPapers, la filtración periodística más grande hasta ahora, de 11 millones y medio de documentos del despacho panameño Mossak Fonseca , que reveló la operación de líderes, políticos, empresarios, banqueros, celebridades y delincuentes internacionales de todo el mundo para ocultar sus recursos en empresas offshore.
Esta vez, se trata de #BahamasLeaks, una filtración de una base de datos del Registro Corporativo de Bahamas, importante paraíso fiscal ubicado en las Antillas, entre Cuba y la Florida, Estados Unidos, en el Océano Atlántico.
La información entregada refiere un total de 175 mil registros que fueron incorporados por personas de todo el mundo entre los años 90 e inicios de este año. Los registros sólo contienen el nombre de los propietarios, el nombre de la sociedad y el año de su apertura. En pocos casos, se incluye un documento con los responsables de las empresas.
Como se supo a través de los Papeles de Panamá, en las empresas offshore incorporadas en Bahamas hay personajes vinculados con el presidente Enrique Peña Nieto, aunque no de la trascendencia del contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, implicado en el escándalo de la llamada Casa Blanca del presidente y su esposa, Angélica Rivera.
De acuerdo con #BahamasLeaks, una persona de nombre Ricardo Pierdant registró el 6 de noviembre de 2012 las empresas Grantley Ventures Ltd y Crimson Worldwide Ltd. En ambas aparece como director. Requerido por Proceso en Miami, donde Ricardo Pierdant Grunstein tiene su residencia, el empresario evitó responder hasta el cierre de la edición de este texto.
Apenas en agosto pasado, Ricardo Pierdant Grunstein quedó en medio del escándalo cuando la cadena estadounidense en español Univisión dio a conocer una declaración del propio empresario en la que además de decirse amigo de Peña Nieto y Angélica Rivera, reconoció que ha prestado a la pareja un departamento de lujo que tiene en el sur de Florida.
En ese mismo edificio, Rivera también es propietaria. El de Pierdant es el 404 y el de Rivera el 304, en el número 799 de Crandon Blvd. Incluso, de acuerdo con los registros del condado Miami-Dade consultados por la televisora, Pierdant pagó en 2013 casi 30 mil dólares por los impuestos de bienes raíces del departamento de la esposa del presidente.
Otra persona vinculada al nombre del presidente es Eduardo Alfonso Corzo Osorio, quien el 7 de enero de 2014 registró en Bahamas la empresa Cora Global Ltd. Se trata del apoderado de la empresa Compañía Inversora Corporativa (CIC), de la familia de Alfredo Miguel, uno de los empresarios más favorecidos por el gobierno de Peña Nieto.
CIC es propietaria también de Inmobiliaria Virreyes 1130 SA de CV, que le rentó durante tres meses la casa donde Peña organizó el cambio de gobierno tras ganar las elecciones en julio de 2012, según reportó también la cadena estadounidense en español.
En el Registro Corporativo también aparece el nombre de Fernando Gómez Mont Urueta, quien fue secretario de Gobernación, de noviembre de 2008 a julio de 2010, en el gobierno de Felipe Calderón.
Cuando salió del gobierno, regresó a su despacho de abogados Zínser, Esponda y Gómez Mont abogados. En octubre de 2014, junto con sus socios Juan Manuel Gómez Mont Urueta, Alberto Zínser y Julio Sponda crearon la empresa Majo Don´t B Laight Ltd.
Consultado, Alberto Zínser confirmó la creación de la sociedad, pero aseguró que “no se constituyó para efectos económicos, ni tuvo ni ha tenido cuentas bancarias, ni ha manejado cantidad alguna”.
Lo mismo figuran hombres cercanos a Vicente Fox y a su esposa, Marta Sahagún. De acuerdo con #BahamasLeaks, el ex gobernador de Nuevo León por el PAN y quien fuera secretario de Energía y secretario de Economía del gobierno de Vicente Fox, Fernando Canales Clariond, también registró una empresa offshore: Yukali Subsidiary Corp. Lo hizo apenas el año pasado, el 16 de septiembre de 2015. El ex gobernador y ex funcionario federal fue requerido por Proceso, a través de su hijo Fernando Canales Stelzer. Hasta el cierre de esta edición no había respondido.
También cercano al poder en el sexenio de Vicente Fox fue José Felipe Tomé Velázquez, un empresario de Irapuato, Guanajuato, al que se señaló como prestanombres de Sahagún y uno de sus hijos con Manuel Bribiesca. El nombre del empresario aparece registrado en Bahamas el 24 de diciembre de 2012 con la empresa Asian Trading Holdings Ltd.
Relacionados con otra familia presidencial son Carlos Alberto y Fernando Rapahel De la Madrid, sobrinos del fallecido expresidente Miguel de la Madrid. Hace menos de un año, el 30 de octubre de 2015, sus nombres quedaron registrados con la empresa Vision Global Ltd.
En el registro corporativo de Bahamas también aparece una integrante del Poder Judicial de la Federación: la magistrada María Soledad Hernández Ruiz. Integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la Ciudad de México, según el directorio biográfico del Consejo de la Judicatura Federal a febrero del año pasado. En varios actos públicos la magistrada se presentaba con el apellido de casada: Hernández Ruiz de Mosqueda. En #BahamasLeaks aparece junto con su esposo, Antonio osqueda Tinoco, con la empresa San Javier y Asociados Ltd, registrada el 19 de marzo de 2015.
Nombres del poder político y económico estatales también están en la lista. Es el caso de Niurka Salivá Benítez, de origen cubano, esposa del expresidente municipal de Benito Juárez, donde se ubica Cancún, y ex candidato a gobernador de Quinta Roo, Gregorio Sánchez, quien fue acusado por la PGR de tráfico de personas.
Ambos fueron acusados en Argentina de lavado de dinero en 2014 cuando compraron en efectivo una finca en dos millones de dólares. Ese mismo año, en julio, Salivá registró la empresa Limesprings Enterprises Ltd. Pero sólo duró seis meses en ella. En diciembre siguiente ese 2014 renunció a la compañía que había registrado en Las Bahamas.
Otro caso de poder local es el de Diego Gerardo Rosique León, presidente del Grupo Farole, dedicado a bienes raíces comerciales y residenciales, pero también un miembro del PRI en Tabasco desde su juventud e integrado al comité estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). En #Bahamasleaks, Rosique León aparece registrado el 22 de noviembre de 2013 con la empresa Jamacedi Investments Inc.
De Tabasco hay dos representantes más de la fusión del poder político y económico: el empresario Ignacio Francisco Cobo González, quien trabaja para el Grupo Carso, de Carlos Slim, y quien está casado con Graciela Trujillo, que además de ser hija del exgobernador de Tabasco Mario Trujillo ha trabajado para el gobierno estatal.
Junto con su hijo Mario Alberto Cobo Trujillo, el socio de Slim registró la compañía Carisma Holdings Ltd, en mayo de 2014, según los registros del paraíso fiscal antillano. (Con información de Proceso)
DOCUMENTO
Descarga la lista de mexicanos que aparecen en #BahamasLeaks