NOMBRES DE MEXICANOS Y SUS EMPRESAS ‘OFFSHORE’

IDNombreSociedad Fecha de incorporación
1Alejandro Montaño MartinezMaacona International Limited27 de febrero de 2013
2Sergio Ayub ToucheIndycom International Holding18 de diciembre de 2012
3Efren Segura JimenezInvestment Support Ltd.28 de enero de 2014
4José Manuel Gomez Mont UruetaAlgom Global Corp.17 de julio de 2013
5Fernado Gomez MontMAJO DON'T B LAIGHT, LTD.6 de octubre de 2014
6Alberto ZinserMAJO DON'T B LAIGHT, LTD.6 de octubre de 2014
7Julio EspondaMAJO DON'T B LAIGHT, LTD.6 de octubre de 2014
8Raul Sergio Treviño HinojosaElco Corporate Services Limited23 de diciembre de 2013
9Ricardo Antonio Ponce GutierrezPonto Holding Invesments Ltd. 15 de julio de 2015
10Ricardo Antonio Ponce GutierrezPonto Marine 15 de julio de 2015
11Gaston Azcárraga Sunwild Limited23 de septiembre de 1994
12Jorge CarvalloSunwild Limited 24 de septiembre de 1994 (cesado el 11 de noviembre de 2011)
13Luis Barrios SánchezSouth America Investment Ltd.25 de junio de 1998
14Gabriel Elias GuzmánSouth America Investment Ltd.25 de junio de 1998
15Manuel Borja ChicoSouth America Investment Ltd.25 de junio de 1998
16Jose Carlos Azcárraga AndradeSouth America Investment Ltd.24 de octubre de 2013
17Jorge Carvallo CouttoleneSouth America Investment Ltd.24 de octubre de 2013
18Ruben Guillermo Camiro VázquezSouth America Investment Ltd.24 de octubre de 2013
19Francisco Javier Barrera SeguraSouth America Investment Ltd.24 de octubre de 2013
20Rafael de la Mora CejaSouth America Investment Ltd.24 de octubre de 2013
21Gerardo Rioseco OrihuelaSouth America Investment Ltd.24 de octubre de 2013
22Abel Armando Casillas MaloCalshot International SA18 de diciembre de 2012
23Mayra Cristina Hernandez GonzálezCapofaro Ltd. 2 de julio de 2015
24Juan Duarte HinterholzerHimeros Holdings Corp15 de mayo de 2013
25Juan Duarte HinterholzerOreus International Holdings Corporation16 de mayo de 2013
26Juan Duarte HinterholzerBluegreen Global Holdings
27Juan Duarte HinterholzerTartarus International Ltd16 de mayo de 2013
28Abel Quezada CalderónCrosby Investments Limited10 de noviembre de 1980 (Hasta el 28 de febrero de 1991)
29Jessica Tornell FrymermanKOAJ Trade18 de diciembre de 2012
30Alejandro González ZabaleguiBenitourdog Limited 19 de octubre de 2015
31Maria Teresa González Zabalegui Legon Limited 22 de octubre de 2015
32Luis Felipe González ZabaleguiMLCB Limited22 de octubre de 2015
33María Eugenia González de AlverdeMGZ Limited27 de octubre de 2015
34Yolanda González ZabaleguiOne & Five Limited 22 de octubre de 2015
35Yolanda Zabalegui RicoParnasos Limited22 de octubre de 2015
36Pablo José González GuerraGonder International Ltd27 de octubre de 2015
37Ana María González ZabaleguiAGZ Limited29 de octubre de 2015
38Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta SantosGlazet Limited 11 de octubre de 2011
39Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta SantosV-MX Holdings Limited 11 de octubre de 2011
40Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta SantosB.B.O. Holdings Limited11 de octubre de 2011
41Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta SantosAmerican Asset Holdings Limited11 de octubre de 2011
42Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta SantosVitro International Services Corporation Limited20 de octubre de 2011
43Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta SantosAmsilco Holdings Limited11 de octubre de 2011
44Rafael Colome Carrasco y Javier Arechavaleta SantosARECO Integral Services Limited9 de julio de 2012
45Roberto Velazquez García Tramontana Holdings Ltd 9 de febrero de 2012
46Santiago García Casauranc Euro Holdings Investments Limited 22 de enero de 2013
47Mauricio García CastellanosEuro Holdings Investments Limited 23 de enero de 2013
48Elisa Fernandez FrancoHealth & Wellness Inc. 2 de junio de 2014
49Sara Bialotosky de ChazanMishka Investment Holdings Ltd.
50Carlos Enrique Valenzuela DosalCashval International Holdings Limited 23 de mayo de 2013
51Carlos Enrique Valenzuela DosalBiscayneAmericas Intercam Global Master Fund 6 de agosto de 2015
52Luis Ignacio Archundia Alanis (y familia)Martindales Road Corp23 de mayo de 2013
53María Guadalupe Arriaga DiezHarmony Road Corp 15 de abril de 2013
54Angelica Arriaga DiezStation Hill Corp15 de abril de 2013
55Monica de la Salud Arriaga DiezHalls Road Corp15 de abril de 2013
56Juan José de la Puente FernándezSese International Holdings Corporation4 de diciembre de 2012
57Juan Antonio Paulin DuranDPA Investments Ltd. 7 de febrero de 2014
58Duane AlvarezSherritt Utilities Inc. 20 de agosto de 2012
59Duane AlvarezSherritt International (Cuba) Oil and Gas Limited20 de agosto de 2012
60Pablo Wladislavosky Waserman Cerem International Holdings Ltd.1 de agosto de 2012
61Salvador Jimenez Paredes
62Daniel Jaime Gervitz LozowskyKenya Constanza Trading Ltd. 7 de junio de 2013
63Arturo Salgado Bravo Savi Holdings Investments Corporation11 de enero de 2013
64César Pérez BarnesMessis Heights Inc. 6 de julio de 2007
65Francisco Talavera AutriqueLebrenus Holdings Ltd.19 de junio de 2012
66Tamara de Pelsmaeker de LopezOxholm Trade Equities Ltd. 4 de agosto de 2015
67Álvaro de la Macorra BarrosoChasegold Corporate Ltd. 9 de julio de 2015
68Familia Camou HealyOloron Ltd.27 de octubre de 2010
69Familia Camou HealyKamhly Limited17 de julio de 2009
70Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo HaddadInversiones Haddad Ltd.17 de mayo de 2012
71Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo HaddadInversiones Haddad Ltd.17 de mayo de 2012
72Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo HaddadInversiones Haddad Ltd.17 de mayo de 2012
73Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo HaddadControladora Fibramex Ltd.17 de mayo de 2012
74Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo HaddadSociedades Haddad Ltd.17 de mayo de 2012
75Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo HaddadControladora Haddad Ltd.17 de mayo de 2012
76Charles Edward Haddad Koenig, Gustavo Antonio Zarate Ramos, Maria Mirza Peña Romero, Maximo HaddadInversiones Haddad Two, Ltd20 de noviembre de 2013
77Bertha Alicia Morales GonzálezKupuri Holdings Ltd. 5 de junio de 2013
78Javier Roberto Morales GonzálezObstego Limited6 de junio de 2013
79Ricardo Martin Bringas (y familia)Two Plus Four Enterprise Ltd. 26 de junio de 2014
80Maria de Lourdes Dueñas CanalesSB Global Company Inc.2 de abril de 2014
81Alfonso Traslosheros RamosNart & Sons Corp27 de noviembre de 2013
82Libia Martha Segura WernerLomas Global Corp12 de noviembre de 2013
83Georgina Teresita Lagos DondeSkypeak Heights Limited13 de mayo de 2014
84Carlos Tovar ArmendarizAlsom Invest SA17 de julio de 2014
85José Luis Fernandez Fernandez Brentford International Holdings Inc5 de abril de 2013
86Bernardo Garza de la FuenteRainforest Ventures Limited30 de agosto de 2005
87Bernardo Garza de la FuenteCabe Ventures Limited12 de diciembre de 2005
88Alejandro Ysita OrtegaYCA Solutions Limited15 de abril de 2013
89Daniel Fernando Ramos CabelloV.P. Overseas Corp10 de septiembre de 2014
90Daniel Fernando Ramos CabelloHunborton Limited30 de mayo de 2014
91José de Jesus Hernández MongeJJVHM LLC (Delaware)19 de marzo de 2014
92Familia BacardiBacardi Heritage Foundation6 de mayo de 1998
93Mauricio del Sagrado Corazón Enriquez MorenoLuminescence Corporate7 de marzo de 2014
94Hugo Luis Aguilar SerranoGraham International Fund Ltd.7 de julio de 2015
95Hugo Luis Aguilar SerranoOndina Investment Ltd. (nombre de Ondina Marino Fernández)13 de junio de 2013
96Marco Antonio Mabarak GallardoSeason Enterprises Limited12 de junio de 2006
97Isaac Aspani MatarassoVenustio Investments International Lt.5 de febrero de 2013
98Parizan Seas Limited
99Familia UrrutiaInvestur Holdings Limited1962
100David Cassab CharabatiCamilus Ventures Global Inc30 de octubre de 2013
101Cassab Romano JacoboCamilus Ventures Global Inc30 de octubre de 2013
102Moises Cassab RomanoCamilus Ventures Global Inc30 de octubre de 2013
103Sandy Cassab HarariCamilus Ventures Global Inc6 de diciembre de 2013
104Salvador Cassab CharabatiCamilus Ventures Global Inc6 de diciembre de 2013
105Jacobo Cassab HarariCamilus Ventures Global Inc6 de diciembre de 2013
106Sandy Cassab HarariTundra Valley Holdings Ltd30 de octubre de 2013
107Jacobo Cassab HarariTundra Valley Holdings Ltd30 de octubre de 2013
108David Cassab CharabatiTundra Valley Holdings Ltd30 de octubre de 2013
109Juan José Sierra EsnalTundra Valley Holdings Ltd30 de octubre de 2013
110Sandy Cassab Harari Camado Hills Investment Ltd.25 de octubre de 2013
111David Cassab Harari Camado Hills Investment Ltd.25 de octubre de 2013
112Jacobo Cassab HarariCamado Hills Investment Ltd.25 de octubre de 2013
113Jacobo Cassab HarariWhite Bell Capital Inc.30 de octubre de 2013
114Salvador Cassab Chaba Kalach White Bell Capital Inc.30 de octubre de 2013
115Sandy Cassab HarariLightbridge Capital Ltd.30 de octubre de 2013
116Tamara de Pelsmaeker de LopezLightbridge Capital Ltd.30 de octubre de 2013
117David Cassab Harari Lightbridge Capital Ltd.30 de octubre de 2013
118Sandy Cassab HarariHightree Meadow Inc.30 de octubre de 2013
119Salvador Cassab CohenHightree Meadow Inc.30 de octubre de 2013
120Jacobo Cassab HarariSilver Rose Hills Inc30 de octubre de 2013
121Salvador Cassab Chaba Kalach Silver Rose Hills Inc30 de octubre de 2013
122Sandy Cassab HarariHenessy Limited 30 de octubre de 2007
123Jacobo Cassab HarariHenessy Limited 30 de octubre de 2007
124David Cassab CharabatiHenessy Limited 30 de octubre de 2007
125Sandy Cassab HarariSeabridge Heights Inc.30 de octubre de 2013
126Jacobo Cassab HarariSeabridge Heights Inc.30 de octubre de 2013
127David Cassab CharabatiSeabridge Heights Inc.30 de octubre de 2013
128Sandy Cassab HarariFour Crowns Peek Inc.25 de octubre de 2013
129Jacobo Cassab HarariFour Crowns Peek Inc.25 de octubre de 2013
130David Cassab CharabatiFour Crowns Peek Inc.25 de octubre de 2013
131Sandy Cassab HarariNewglass Ventures Inc30 de octubre de 2013
132Jacobo Cassab HarariNewglass Ventures Inc30 de octubre de 2013
133David Cassab CharabatiNewglass Ventures Inc30 de octubre de 2013
134Juan Salvador Robinson Bours MartinezVeneranda Corp24 de julio de 2013
135Mario Alberto Cobo TrujilloCarisma Holdings Ltd.15 de mayo de 2014
136Ignacio Francisco Cobo GonzalezCarisma Holdings Ltd.15 de mayo de 2014
137Daniel Urrea Gonzalez PaulIDA Caribbean Investments Ltd.8 de agosto de 2013
138Gerardo Fernandez MenaGixi Ltd.15 de enero de 2013
139Oliver Fernandez MenaFortinver Holdings Ltd.16 de enero de 2013
140Isaac Penhos DanaRebicom Ltd.16 de agosto de 2012
141Armando Blum MuñozABC Global Investments Ltd. 9 de mayo de 2014
142Bertha Alicia González MorenoCheltenham International Holdings inc.13 de noviembre de 2013
143Familia BustamanteCaribus MC and Sons Limited13 de febrero de 1995
144Pablo Alvarez de los CobosVIPC Investments Holdings Ltd.22 de enero de 2015
145Arturo Escaip ManzurValart International Trading Corporation20 de agosto de 2013
146Rosa Berdichevsky de HoffmanOldham International Holdings Inc18 de junio de 2013
147Luís Perusquia BerrizbeitiaMartinally Ltd.9 de septiembre de 2013
148José Luís García RodríguezGeras International Holdings Limited10 de diciembre de 2013
149José Manuel Alonso Carus y familia (esposa y dos hijos)Rema Lakes Ltd. 20 de febrero de 2013
150Arturo Gamboa RullanLatam Geothermal Corp13 de junio de 2013
151Fernando Paiz Latam Geothermal Corp13 de junio de 2013
152Arturo Gamboa RullanEM-Power Corp11 de septiembre de 2013
153Fernando Paiz AndradeEM-Power Corp11 de septiembre de 2013
154Arturo Gamboa RullanNicaragua Rice Holdings Ltd22 de septiembre de 2014
155Arturo Gamboa RullanNicaragua Rice Holdings Ltd22 de septiembre de 2014
156Samuel Eichner y Clara Susana Stern de Eichner Kadi Services Limited28 de agosto de 2012
157Rogelio Acuna del VillarJ and S Global Corp. 18 de diciembre de 2013
158Federico Garza SantosBravo International Holdings Limited26 de noviembre de 2012
159José Felipe Tome Velázquez Asian Trading Holdings Ltd. 24 de diciembre de 2012
160Carlos Alberto Casarrubias SolanoComputer Technology Consulting Inc.24 de agosto de 2006
161Alfonso Enrique OviedoComputer Technology Consulting Inc.25 de agosto de 2006
162
163Rodolfo José RastellinoDei Lucrii Ltd.9 de julio de 2009
164Ignacio Bolívar Casar Dei Lucrii Ltd.9 de julio de 2009
165Joaquín López Dóriga Ostolaza Josa Ltd. 12 de mayo de 2011
166Sandra Jennie Morfin Morgan Josa Ltd. 12 de mayo de 2011
167Jorge Efren Martínez LambarryLennox Paton Corporate Services Limited3 de noviembre de 2011
168Carlos Mochon SacalLennox Paton Corporate Services Limited3 de noviembre de 2011
169Jorge Efren Martínez LambarryWorld Byanitch Ltd.3 de noviembre de 2011
170Carlos Mochon SacalWorld Byanitch Ltd.3 de noviembre de 2011
171Familia Sevilla Cheres + José Sevilla CohenJE& Sons 7 de enero de 2014
172Alberto Guillermo Juan Carstensen LanzInternational Coatings Limited 13 de marzo de 2013
173Carlos Arizpe Barreda y Raúl Arizpa VerasteguiFun 2 Holdings Inc.24 de diciembre de 2012
174Sergio Francisco Contreras MorielPEA International Ltd. 19 de febrero de 2013
175Norberto Valdes Arellano NorVal International Holdings Ltd. 13 de julio de 2014
176Elias MizrahiAvant Capital Management Ltd.14 de abril de 2009
177Daniel MizrahiAvant Capital Management Ltd.14 de abril de 2009
178Chema MizrahiAvant Capital Management Ltd.14 de abril de 2009
179John David LawrenceGeological Investments Ltd9 de marzo de 2007
180Rolf Carl Spelz MaderoGeological Investments Ltd9 de marzo de 2007
181Carlos Alfonso Serrano MarinGeological Investments Ltd9 de marzo de 2007
182Ana Margarita Pérez MirandaPasco International Limitednoviembre 2008 y 4 de agosto de 2010
183Agustin Castro PérezPasco International Limitednoviembre 2008 y 4 de agosto de 2010
184Monica Catalina Ruvalcaba GallardoPasco International Limitednoviembre 2008 y 4 de agosto de 2010
185Blanca Estela Coeto Mateo Pasco International Limitednoviembre 2008 y 4 de agosto de 2010
186Marcelino Castillo Nerea Ltd3 de noviembre de 2006
187Marco Antonio Quijada Hurtado ISADAN International Investments Ltd. 31 de diciembre de 2013
188Gerardo Vazquez AlonsoGevalon Holdings Inc. 4 de enero de 2013
189Carlos Sánchez ZapataCypress Investments Holdings Limited20 de noviembre de 2012
190Silvia de la Fuente de GarzaThe Kavlor Foundation
191Jacobo Shiver Smeke y familiaRasheliny Investments Ltd. 11 de febrero de 2013
192Irene María Quintana de GutiérrezPirineos Ltd. 2 de enero de 2013
193Marcos Achar LevyJacksonmill Foundation24 de junio de 2013
194Jaime Cristo ÁlvarezMinetto Creek Inc.19 de diciembre de 2013
195Marco Genaro Levinson MarcovitchNatural Spring S.A. 8 de marzo de 2012
196Moises Cohen Smeke y familia (Cohen Shakalu)Adjemoris Inc.4 de marzo de 2013
197Nicolas Lorenzo HamamGMMSX Global Corporation Ltd.2 de agosto de 2013
198Nicolas Lorenzo HamamLEBLON Global Corp16 de septiembre de 2013
199Marcela Fernández de Lopez PortilloInstrument Services Corp.27 de mayo de 2013
200Marianna López Portillo Fernández 27 de mayo de 2013
201Ignacio Alfonso Gastelum Bishop y familiaAsadal Corporation 20 de noviembre de 2012
202Alejandro Rivera Torres Prado FANALEF Global Investments Corp. 17 de diciembre de 2013
203Gabriel Brinkman de AlbaCarlyle Industries International10 de diciembre de 2013
204Gabriel Brinkman de AlbaStockton Group International Ltd.13 de diciembre de 2013
205Alberto Ramon BarrosoShelton Global Ltd.27 de noviembre de 2012
206Mauricio Diamant RubinsteinKeidan Corporation8 de noviembre de 2012
207Mauricio Diamant RubinsteinBioske Corporation7 de noviembre de 2012
208Jorge Miguel Kovacs StrumpfnerHarcourt International Holdings Limited26 de octubre de 2012
209Abraham Perdomo Moreno
210Ricardo Igartua BarandaArtemisa Holdings Group Ltd.3 de junio de 2014
211Juan Carlos Llorden SabatLlorsa Holdings Company Ltd.5 de septiembre de 2014
212Salomon Waisburd Kleiman / GrinbergZIPE Group Ltd.11 de marzo de 2013
213Salomon Waisburd Kleiman / GrinbergZORQUE Group Ltd11 de marzo de 2013
214Helio Horacio Fajardo HernandezYolarriyis Limited11 de julio de 2012
215Jaime Luis Lecumberri SerranoVeronika Pukhlyak Ltd.5 de octubre de 2005
216Javier Cañedo GonzálezFight Club Limited27 de febrero de 2014
217Marcos Achar MehoyasBrumby Corporation13 de diciembre de 2012
218Bension Sades Mehoyas Brumby Corporation13 de diciembre de 2012
219Moises Cohen Smeke y familia (Cohen Shakalu)Brumby Corporation13 de diciembre de 2012
220Enrique Hidalgo Noriega Exxonmobile Ventures Mexico Limited1 de marzo de 2012
221Moises SabaTresoraux Limited22 de enero de 2003
222Familia HrehovcsikYakunah S.A.28 de septiembre de 2000
223Ana María Cortés de SalgadoCorsa Corporation18 de diciembre de 2012
224Zita Luz Autrey MazaFirmamentum International Holdings Limited25 de octubre de 2012
225Marco Antonio Covarrubias LugoTita Global Inc.7 de agosto de 2013
226Manuel Rodríguez Valenzuela y familiaMosquito International Corporation21 de mayo de 2013
227Jesús Rodríguez ArandaRimexi Holdings Ltd.19 de febrero de 2013
228Dionisio Garza MedinaLeahoy Foundation21 de enero de 2011
229Juan Regino Gutiérrez Barrera e hijos (familia Gutiérrez Prado)Guld Rest Inc.2 de septiembre de 2003
230Miguel Armando Aliaga MokarzelLassiter Ltd.3 de mayo de 2012
231Rogelio VeyanDVR Limited31 de enero de 2014
232Luis Gerardo & Ricardo Rojano SotomayorCalatrava Ltd.30 de enero de 2014
233Kaptungs Limited25 de octubre de 2013
234Francisco Gaxiola y Yolanda Rueda de QuezadaCrosby Investments LimitedA partir 20 de mayo de 1991
235Javier Timoteo Barcena AlonsoBelleview International Holdings Corporation1 de febrero de 2013
236Miguel Valenzuela GorozpeMafer Creek Ltd.22 de julio de 2015
237Franz Kurt Meyer ArceCubico Holginds Ltd.27 de septiembre de 2013
238Ernesto Aboumrad PaduaMarvaler Holdings Ltd.21 de diciembre de 2012
239Alejandro Barrego FagogaPolymath Investments Global Limited23 de julio de 2013
240Hugo Alberto Bermúdez GuzmánPure Ambar Ltd. 15 de enero de 2013
241Manuel Mantecón ÁlvarezPisueña River Corp10 de septiembre de 2009
242Manuel Mantecón ÁlvarezDuero River Corp.28 de mayo de 2014
243Familia Razu DajerWinpark Investment Group Limited9 de mayo de 2013
244Miguel Zaragoza FuentesTexas Gas & Oil Limited24 de abril de 2013
245Alberto Ignacio Valle GarcíaJurnice Ltd.28 de abril de 2015
246José Gómez BaezGoba Tarek Ltd.8 de julio de 2013
247Hector Pio Lagos DondeWhere Lakes Limited4 de abril de 2012
248Adrian Ramos BoursRBSC Investment Company Ltd.12 de mayo de 2014
249Oscar Héctor Soto Garza Ferosan International Holdings Ltd.26 de mayo de 2014
250Clara Katingo Haché de QuintanillaThe MCA Foundation
251Oscar Eduardo NissenR.E. Global Company Ltd.25 de octubre de 2012
252Roberto Olmos GarcíaCavil 75 Investments Ltd.16 de diciembre de 2013
253Elvia Tapia GaribayKayoko Investments Ltd.16 de junio de 2008
254Alfredo Berber LópezImis Group Ltd14 de julio de 2014
255Jesús Mario Hernández AcedoMusa Capital LLC (Delaware)22 de julio de 2011
256Rodrigo René Garza QuirogaRCR Management Limited24 de diciembre de 2013
257Familia Ibarra GilYorkky Investment Advisors Limited21 de septiembre de 2012
258Jurg ZimmermannFrutigen Investment S.A. 26 de agosto de 2015
259Teodoro Alberto Ortiz ArceAson River Corp5 de octubre de 2012
260Kristian Gómez ZapataMG International Corp4 de junio de 2014
261Salomon Zaga Senado y familiaSamiel International Investments Corp11 de febrero de 2013
262Benjamin Feldman MeloJGD Corp.27 de febrero de 2014
263Carlos Laviada OcejoSyth International Ltd.23 de julio de 2012
264María de la Paz Fonseca Robledo e hijaHome Goods Solutions S.A.5 de mayo de 2015
265Raul Flores Espinoza y familiaTrading Sales And Co Ltd.12 de mayo de 1995
266Eduardo Alfonso Corzo OsorioCora Global Ltd.7 de enero de 2014
267Nicolas Elliot Aboumrad Noemi y familiaLady Tequila Inc.24 de enero de 2014
268Fernando Esiquio Rivera Orozco y Horacio Rivera OrozcoAccess Two Ltd.4 de febrero de 2016
269Fernando Esiquio Rivera Orozco y Horacio Rivera OrozcoAccess One Ltd4 de febrero de 2016
270Salomon Achar AcharLA Management Inc.16 de diciembre de 2014
271Salomon Achar AcharBay Cove Creek Inc.27 de noviembre de 2014
272Gerardo Alonso Roca GarcíaRosco Holdings Investments Limited22 de enero de 2013
273María Naime y Dolores Salem GonzálezViolet Flower Inc.5 de diciembre de 2012
274Rodolfo Jaime SelemLODAN Investment Group12 de mayo de 2014
275Luis Enrique Sandoval LópezGran Getaway Travel Services Inc20 de octubre de 2006
276Carlos Raúl Saucedo AguirreGran Getaway Travel Services Inc20 de octubre de 2006
277Ricardo Skipsey WallaceDuenna Holdings Limited7 de mayo de 2009
278Manuel Ignacio Vejarano RestrepoBellatia Executive Corporation6 de agosto de 2013
279Ricardo David Navarrete Marusich European Travel Touroperator Inc.19 de septiembre de 2005
280Roberto Radame del RosalNice Wise Limited3 de enero de 2013
281Alfredo Vara AlonsoKehoe Equities Limited8 de septiembre de 2015
282Gerardo Cantú FernándezUKL Corp30 de septiembre de 2010
283Guillermo Garcia SadaUKL Corp30 de septiembre de 2010
284Adina ChelminskyGreen Frog Management Limited12 de septiembre de 2013
285Ruben Eugenio Coppel BernalGB Crecer Ltd.5 de noviembre de 2013
286Francesco MarescaDan Tien Energy Inc9 de febrero de 2012
287Fernando García RuizDan Tien Energy Inc9 de febrero de 2012
288Ignace TuypensDan Tien Energy Inc9 de febrero de 2012
289Familia Arredondo SenosiainARSEN International Holdings Ltd12 de diciembre de 2012
290Graciela Senosiain AguilarARHNOS Investments Limited17 de diciembre de 2012
291David Cassab Turquie Del.co International Holdings Ltd.22 de enero de 2013
292Silvia Rosario Ramírez de BorundaBOR Global Inc.28 de agosto de 2013
293Jacobo Penhos BissuVenture Global Corp.16 de agosto de 2012
294Ricardo Antonio Rovira VillalobosLatuna International Holdings Corporation5 de marzo de 2013
295Nicolas Carrancedo OjedoZamar Global Corp.16 de diciembre de 2013
296Guillermo Canales LopezViyao Fund Ltd.4 de diciembre de 2015
297Efrain Ochoa GómezMEFI International Holdings Limited8 de agosto de 2012
298Mordechai Morel SchwartzLespez Corporation9 de noviembre 2013
299Familia AutreyLyon Holdings Limited13 de agosto de 1982
300Giovanni Lampedecchia StorelliLa Venta Corp.2 de enero de 2013
301Fernando Adrian Ramirez GallegosPaddel Investment Ltd23 de abril de 2011
302Marcelino Castillo Cunicus Ltd.26 de mayo de 2006
303Jorge Luís Bladinieres PinedoBladinex Global Corp21 de enero de 2014
304Diego Quintana Kawage Stambridge International Holdings Inc.19 de marzo de 2013
305Leopoldo Ortega Carricarte Jacarandas Consultants Ltd.18 de marzo de 2016
306Regina y Mariana Celorio CalvoCelCa Global Association Limited22 de junio de 2015
307José Barrón ChavezBatika Group Inc.25 de julio de 2013
308Antonio José Collado PrietoTrademark International Index Ltd.7 de agosto de 2013
309Antonio González García9 Blue Iguana Ltd.12 de marzo de 2015
310Jesús Alonso Zaragoza LópezElan Overseas Limited30 de septiembre de 2014
311Gustavo Gutiérrez GutiérrezMarrow Enterprises Ltd.12 de abril de 2013
312Rosendo Francisco Guerra ElizondoFamiliytree Ventures Ltd.21 de enero de 2013
313Luis Alberto Ponce SilvaBully and Sons Ltd15 de enero de 2013
314Carlos Cuauhtémoc Sánchez GutiérrezOxer International Ltd.19 de junio de 2012
315Eugenio Torres OstosYQEB Bahamas Corp23 de enero de 2012
316Antonio Alfredo Martínez Manautou e hijos (Martínez Salinas)Fifth Club Corp. 2 de marzo de 2012
317Gustavo Alberto Tanori RomeroSynergy International Enterprises Litd19 de mayo de 2005
318Roberto Ambriz CastilloRaciz Corp. 8 de enero de 2013
319Manuel A. MateosSeabluff Properties Ltd.2 de febrero de 1996
320Oscar Alfonso Chavez ArvizoLAGDA Company Ltd.17 de mayo de 2013
321Gabriel Moreno MediaSky Blue Creek Ltd.3 de abril de 2013
322Eduardo Rodríguez GarcíaEdanca Limited26 de noviembre de 2012
323Arturo Galindo MilhePAGAL Investment Holdings Ltd12 de marzo de 2014
324Yolanda Paola Garza SantosCoral Ventures International Ltd.27 de noviembre de 2012
325José BellostaTarabana Corporation26 de agosto de 1999
326Carlos Martin Leon BarreraCAFEDI International Limited12 de abril de 2013
327Jorge Quinzaños OriaALANDA Corporation Ltd.13 de enero de 2014
328Ana Graciela Morales GonzálezElinovador Limited13 de junio de 2013
329Eduardo Mateos GayCassandra International Holdings 19 de septiembre de 2012
330Olegario Vázquez RañaMUNDELLA GLOBAL INC6 de diciembre de 2012
331Olegario Vázquez RañaMarshalls Creek Ltd.17 de abril de 2015
332Ricardo PierdantGrantley Ventures Ltd6 de noviembre de 2012
333Ricardo PierdantCRIMSON WORLDWIDE LTD.6 de noviembre de 2012
334Antonio Torres Mota VelascoBarrow Creek Holdings Ltd.8 de abril de 2015
335Olegario Vázquez AldriAlbion Hall Holdings Ltd.13 de abril de 2015
336Luis Fernando Molina Casas Loish Corporate Inc.5 de mayo de 2015
337José Luís Sánchez LazcanoMetis Creek Ltd.7 de mayo de 2015
338Bruno Newman FloresCollector Inc.13 de mayo de 2015
339Sergio Herrera David Herda Group Ltd.14 de mayo de 2015
340Roberto Rotberg BlegermanMega Holding Group Ltd.15 de mayo de 2015
341Carlos de la Garza MijaresLion Asset Management26 de mayo de 2015
342Miguel Santiago Prieto Lamadrid PM Assets Ltd.19 de enero de 2015
343Alberto Rivera Torres PradoMallard Corporate Inc.27 de enero de 2015
344Benjamín Levy Zonana Zekie Corporate Ltd.9 de febrero de 2015
345Marcos Achar ContrerasBartonsville Holdings Ltd5 de febrero de 2015
346Fernando Arocha Cantú y Fernando TreviñoHorgon Global Energy Trade Ltd.9 de marzo de 2015
347Carlos Alberto Raphael De La MadridVision Global Ltd.30 de octubre de 2015
348Fernando Raphael de la MadridVision Global Ltd.30 de octubre de 2015
349Javier Amtmann AguilarOcean State International, Inc.2015
350Jorge Villanueva García BenítezGabelo International Investments Ltd.7 de abril de 2015
351Jorge Alberto Martínez MaderoFMC Holdings Corp.7 de abril de 2015
352Agustín Guillermo Diener SaenzMadras Global Corporate Ltd.10 de abril de 2015
353Ana Elena Enríquez de Aguinaga e hijasSea Brima Holdings Ltd.14 de abril de 2015
354Saul Rotberg BlegermanJoker Corporate Inc.14 de abril de 2015
355eduardo sigfrido gustavo stenger gomezAlten Creek Inc.15 de abril de 2015
356Xavier Saavedra BuenrostroWondrous Breeze Inc.15 de abril de 2015
357Luis Rosas MacedoRosmarin Holdings Ltd7 de agosto de 2015
358José Valentín Díaz RodríguezElite Worldwide Ltd.28 de octubre 2013
359Diego Gerardo Rosique LeónJamacedi Investments, Inc.22 de noviembre de 2013
360Jaime Collantes Lopez NegreteEl Symbolo de Lucero 23 de enero de 2014
361Gabriel Bribiesca ÁnguloMogapa Holdings Limited14 de febrero de 2012
362Hermanos Pedrero CamachoVilla Peri Holdings17 de marzo de 2014
363Álvaro Elías García GonzálezGAF Holdings Ltd-24 de abril de 2014
364Eduardo BrennerNew Chandler Assets18 de junio de 2014
365Jorge Ibarra RipollLa Abeja Ltd.26 de junio de 2014
366Esther Luz Trascierra GuzmánCreative Design and Innovation3 de julio de 2014
367Benito Iván Guerra SillaRucca Corporation Ltd.9 de julio de 2014
368Fernando Cuesta RodríguezCTY Investments Company Ltd.11 de julio de 2014
369Salvador Muriel SuárezDosmur Holding Investments17 de julio de 2014
370Alegra Achar TussieSacramento Holging Limited9 de diciembre de 2014
371Ricardo Rodríguez Martínez Southern Express International28 de julio de 2014
372Ricardo Rodríguez Martínez Oremor International Consulting28 de julio de 2014
373Marcelo de Jesús Galas BardalesPMB Investcor Ltd.8 de agosto de 2014
374Graciela Fastlicht de BejaAchilles International Ltd.31 de octubre de 2014
375Familia Cabello ElizondoBrightlight Capital Ltd.16 de septiembre de 2014
376Héctor Eduardo Fanghano HernándezEJI World Capital Ltd.6 de octubre de 2014
377José Manuel Contreras LomeliJM&BC Corporation Ltd.14 de octubre de 2014
378hector loustaunau diez gutierrezTV Naviga Ltd.4 de noviembre de 2014
379Jaime Hernández PanivinoJJJC Ltd.5 de noviembre de 2014
380Emilio Gutiérrez MateosAmphilum Ltd.2 de febrero de 2015
381Alfredo Achar ToussieAqua Fields Ltd.26 de noviembre de 2014
382Jaime Woldenberg Marcovich WFA Investments Co Ltd.26 de noviembre de 2014
383Jaime Woldenberg Marcovich WFI Investments Co Ltd26 de noviembre de 2014
384Paul Davidoff BarilSalem Fields Ltd.26 de noviembre de 2014
385Alex Mauricio Davidoff BarilSpringfields Creek Ltd.26 de noviembre de 2014
386Esther Shabot de Achar y Moises Achar TussieGrovebury Holdings Limited27 de noviembre de 2014
387Marcos Achar Achar Montwalk Group Holdings Limited27 de noviembre de 2014
388Luis Achar TussieFoxsprings Investments Corp27 de noviembre de 2014
389Jaqueline Kibrit MasriFoxsprings Investments Corp27 de noviembre de 2014
390Olga Achar de AbadiMillpeain Holdings Ltd.27 de noviembre de 2014
391Elias Achar LevyFranklin Hills Ltd.26 de noviembre de 2014
392Marcos Achar LevyFairview Mountain Ltd.26 de noviembre de 2014
393Julio Serrano EspinosaAbel Corporate Inc.11 de febrero de 2015
394Guillermo Díaz de Rivera ÁlvarezOthxey Bahams Ltd.2 de diciembre de 2014
395Manuel Lamas Balboa e hijosMLB Global, Inc.3 de diciembre de 2014
396Gabriela Zabludovsky CukLujo Holdings Limited3 de diciembre de 2014
397Juan José Garibay López NegreteJUMA Corporate 3 de diciembre de 2014
398Mario Raúl Lara MijaresDesarrolladora Integral de Negocios SA8 de diciembre de 2014
399Roberto Zamora LlanesPractical Ventures Ltd.2 de enero de 2015
400José Germán Coppel LukenJupiter Corporate Ltd.14 de enero de 2015
401María Soledad Hernández Ruiz San Javier y Asociados Ltd.19 de marzo de 2015
402Antonio Mosqueda Tinoco San Javier y Asociados Ltd.19 de marzo de 2015
403Juan Carlos Herrero CagigasHECA Corporate Inc.2 de junio de 2015
404Leopoldo Carlos Vidal SosaEl Golfo Capital Ltd.5 de junio de 2015
405Lorenza Barroso RiveraMasuza International Group Ltd.12 de junio de 2015
406José Antonio Vallina MaldonadoVAMA Corporate Investments Ltd.15 de julio de 2015
407Patricia Valdes de la FuenteSwirling Sky Limited17 de julio de 2015
408Francisco Javier García Quevedo de TopeteCuprum Resort Ltd.8 de marzo de 2015
409Ignacio Quesada MoralesMAVI International Corp.4 de agosto de 2015
410Fernando de Jesús Canales ClariondYukali Subsidiary Corp16 de septiembre de 2015
411Daniel Olivares GuevaraBeal Park Glboal Ltd. 25 de septiembre de 2015
412Pablo Valladares GarcíaDa Corsa Holings Limited15 de octubre de 2015
413Alejandro MolchadskyLati Company Ltd.17 de noviembre de 2015
414Ricardo Alfredo Silva PadillaEver Purple Investments Ltd,16 de noviembre de 2015
415Alfonso Luis Escamilla SotoAlaluc Capital Inc.3 de diciembre de 2015
416José Eugenio Alvarez GilEMJEA Investments Ltd.10 de diciembre de 2015
417Sergio Bernardo Robles TreviñoAlta Tecnología CNC S.A.10 de diciembre de 2015
418Victor Manuel Gamboa RullanLAVA Worldwide Ltd.11 de septiembre de 2009
419German Alonso Botero56 Holdings, Inc.21 de agosto de 2012
420Arturo Castelo ParadaGrapeson Societe Anonyme23 de agosto de 2012
421Antonio González GarcíaBlue Iguana Ltd.
422Marta Emelina Debayle de LópezCamuchito Ltd.14 de junio de 2011
423Pía Antonina López DebayleCamuchito Ltd.14 de junio de 2011
424Roberto Flores RangelDamita Global Limited2 de noviembre de 2011
425Francisco Díaz Brown OleaDika Inc.26 de noviembre de 2011
426Marco Antonio Karam AmadoDika Inc.26 de noviembre de 2011
427Luís Vázquez SentiesLatam Energy Resources Ltd.11 de julio de 2014 (renunciá el mismo día)
428Niurka Saliva BenítezLimesprings Enterprises Ltd.14 de julio de 2014 (renunciá en diciembre)
429Miguel Noriega CandadoLlave Worldwide Corporation28 de julio de 2014
430Antonio Martínez Baez PrietoMacabi Capital Corp7 de agosto de 2014
431Guillermo Gerardo Díaz de Rivera AlvarezOthxey Bahams Ltd.

CIUDAD DE MÉXICO.- Niurka Saliva Benítez, esposa de Gregorio Sánchez, aparece en la lista de los más de 400 mexicanos acaudalados que en la última década han comprado empresas offshore en Las Bahamas. La mayoría pertenecen al sector privado; pero no faltan funcionarios o ex funcionarios públicos y hombres cercanos a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón y al actual, Enrique Peña Nieto.

El nombre de la esposa de Gregorio Sánchez, quien en la pasada elección fue candidato a la Alcaldía de Benito Juárez (Cancún) por el Encuentro Social, aparece relacionado con la empresa ‘offshore’ Limesprings Enterprises Ltd, aunque se consigna que aunque se constituyó el 14 de julio del 2014, renuncia en diciembre. La misma Niurka Saliva fue candidata a una diputación local aunque no llegó al Congreso.

En la lista, lo mismo aparece una representante del Poder Judicial de la Federación, la magistrada María Soledad Hernández Ruiz, quien en el directorio del Consejo de la Judicatura Federal aparecía hasta el año pasado como magistrada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil en la Ciudad de México.Nombres como el de Ricardo Pierdant, Fernando Gómez Mont, Fernando Canales Clariond, Dionisio Garza Medina, Moisés Saba, Gastón Azcárraga, Miguel Zaragoza Fuentes, Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir, Joaquín López Dóriga Ostolaza, Carlos Alberto y Fernando Raphael de la Madrid o José Germán Coppel Luken aparecen en empresas offshore propiedad de mexicanos en Las Bahamas.

Por lo menos, son 431 empresas de mexicanos incorporadas como offshore en el Registro Corporativo de la Mancomunidad de las Bahamas, una nación independiente que aún reconoce la monarquía del Reino Unido.

Son representantes del poder político y económico en México. Cuestionados muchos de ellos por sus negocios al amparo del poder o responsables de quiebras de empresas, encontraron en Bahamas un paraíso fiscal para crear empresas, sociedades, fideicomisos o fundaciones que sin ser ilegales sirven para movilizar sus recursos o que se conozca el origen del mismo.

Sus nombres fueron revelados por una nueva filtración al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de Washington, con sus asociados internacionales, entre ellos la revista Proceso.

Son las mismas organizaciones periodísticas que en abril de este año publicaron #PanamaPapers, la filtración periodística más grande hasta ahora, de 11 millones y medio de documentos del despacho panameño Mossak Fonseca , que reveló la operación de líderes, políticos, empresarios, banqueros, celebridades y delincuentes internacionales de todo el mundo para ocultar sus recursos en empresas offshore.

Esta vez, se trata de #BahamasLeaks, una filtración de una base de datos del Registro Corporativo de Bahamas, importante paraíso fiscal ubicado en las Antillas, entre Cuba y la Florida, Estados Unidos, en el Océano Atlántico.

La información entregada refiere un total de 175 mil registros que fueron incorporados por personas de todo el mundo entre los años 90 e inicios de este año. Los registros sólo contienen el nombre de los propietarios, el nombre de la sociedad y el año de su apertura. En pocos casos, se incluye un documento con los responsables de las empresas.

Como se supo a través de los Papeles de Panamá, en las empresas offshore incorporadas en Bahamas hay personajes vinculados con el presidente Enrique Peña Nieto, aunque no de la trascendencia del contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, implicado en el escándalo de la llamada Casa Blanca del presidente y su esposa, Angélica Rivera.

De acuerdo con #BahamasLeaks, una persona de nombre Ricardo Pierdant registró el 6 de noviembre de 2012 las empresas Grantley Ventures Ltd y Crimson Worldwide Ltd. En ambas aparece como director. Requerido por Proceso en Miami, donde Ricardo Pierdant Grunstein tiene su residencia, el empresario evitó responder hasta el cierre de la edición de este texto.

Apenas en agosto pasado, Ricardo Pierdant Grunstein quedó en medio del escándalo cuando la cadena estadounidense en español Univisión dio a conocer una declaración del propio empresario en la que además de decirse amigo de Peña Nieto y Angélica Rivera, reconoció que ha prestado a la pareja un departamento de lujo que tiene en el sur de Florida.

En ese mismo edificio, Rivera también es propietaria. El de Pierdant es el 404 y el de Rivera el 304, en el número 799 de Crandon Blvd. Incluso, de acuerdo con los registros del condado Miami-Dade consultados por la televisora, Pierdant pagó en 2013 casi 30 mil dólares por los impuestos de bienes raíces del departamento de la esposa del presidente.

Otra persona vinculada al nombre del presidente es Eduardo Alfonso Corzo Osorio, quien el 7 de enero de 2014 registró en Bahamas la empresa Cora Global Ltd. Se trata del apoderado de la empresa Compañía Inversora Corporativa (CIC), de la familia de Alfredo Miguel, uno de los empresarios más favorecidos por el gobierno de Peña Nieto.

CIC es propietaria también de Inmobiliaria Virreyes 1130 SA de CV, que le rentó durante tres meses la casa donde Peña organizó el cambio de gobierno tras ganar las elecciones en julio de 2012, según reportó también la cadena estadounidense en español.

En el Registro Corporativo también aparece el nombre de Fernando Gómez Mont Urueta, quien fue secretario de Gobernación, de noviembre de 2008 a julio de 2010, en el gobierno de Felipe Calderón.

Cuando salió del gobierno, regresó a su despacho de abogados Zínser, Esponda y Gómez Mont abogados. En octubre de 2014, junto con sus socios Juan Manuel Gómez Mont Urueta, Alberto Zínser y Julio Sponda crearon la empresa Majo Don´t B Laight Ltd.

Consultado, Alberto Zínser confirmó la creación de la sociedad, pero aseguró que “no se constituyó para efectos económicos, ni tuvo ni ha tenido cuentas bancarias, ni ha manejado cantidad alguna”.

Lo mismo figuran hombres cercanos a Vicente Fox y a su esposa, Marta Sahagún. De acuerdo con #BahamasLeaks, el ex gobernador de Nuevo León por el PAN y quien fuera secretario de Energía y secretario de Economía del gobierno de Vicente Fox, Fernando Canales Clariond, también registró una empresa offshore: Yukali Subsidiary Corp. Lo hizo apenas el año pasado, el 16 de septiembre de 2015. El ex gobernador y ex funcionario federal fue requerido por Proceso, a través de su hijo Fernando Canales Stelzer. Hasta el cierre de esta edición no había respondido.

También cercano al poder en el sexenio de Vicente Fox fue José Felipe Tomé Velázquez, un empresario de Irapuato, Guanajuato, al que se señaló como prestanombres de Sahagún y uno de sus hijos con Manuel Bribiesca. El nombre del empresario aparece registrado en Bahamas el 24 de diciembre de 2012 con la empresa Asian Trading Holdings Ltd.

Relacionados con otra familia presidencial son Carlos Alberto y Fernando Rapahel De la Madrid, sobrinos del fallecido expresidente Miguel de la Madrid. Hace menos de un año, el 30 de octubre de 2015, sus nombres quedaron registrados con la empresa Vision Global Ltd.

En el registro corporativo de Bahamas también aparece una integrante del Poder Judicial de la Federación: la magistrada María Soledad Hernández Ruiz. Integrante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la Ciudad de México, según el directorio biográfico del Consejo de la Judicatura Federal a febrero del año pasado. En varios actos públicos la magistrada se presentaba con el apellido de casada: Hernández Ruiz de Mosqueda. En #BahamasLeaks aparece junto con su esposo, Antonio osqueda Tinoco, con la empresa San Javier y Asociados Ltd, registrada el 19 de marzo de 2015.

Nombres del poder político y económico estatales también están en la lista. Es el caso de Niurka Salivá Benítez, de origen cubano, esposa del expresidente municipal de Benito Juárez, donde se ubica Cancún, y ex candidato a gobernador de Quinta Roo, Gregorio Sánchez, quien fue acusado por la PGR de tráfico de personas.

Ambos fueron acusados en Argentina de lavado de dinero en 2014 cuando compraron en efectivo una finca en dos millones de dólares. Ese mismo año, en julio, Salivá registró la empresa Limesprings Enterprises Ltd. Pero sólo duró seis meses en ella. En diciembre siguiente ese 2014 renunció a la compañía que había registrado en Las Bahamas.

Otro caso de poder local es el de Diego Gerardo Rosique León, presidente del Grupo Farole, dedicado a bienes raíces comerciales y residenciales, pero también un miembro del PRI en Tabasco desde su juventud e integrado al comité estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). En #Bahamasleaks, Rosique León aparece registrado el 22 de noviembre de 2013 con la empresa Jamacedi Investments Inc.

De Tabasco hay dos representantes más de la fusión del poder político y económico: el empresario Ignacio Francisco Cobo González, quien trabaja para el Grupo Carso, de Carlos Slim, y quien está casado con Graciela Trujillo, que además de ser hija del exgobernador de Tabasco Mario Trujillo ha trabajado para el gobierno estatal.

Junto con su hijo Mario Alberto Cobo Trujillo, el socio de Slim registró la compañía Carisma Holdings Ltd, en mayo de 2014, según los registros del paraíso fiscal antillano. (Con información de Proceso)

DOCUMENTO
Descarga la lista de mexicanos que aparecen en #BahamasLeaks

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