Por Iván Alamillo y Alejandra Barriguete | Investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
Era un día caluroso en Mérida. Ese martes 27 de agosto de 2019, el gobernador Mauricio Vila Dosal acudió junto con varios empresarios al Centro Internacional de Congresos, donde anunciaría las nuevas inversiones turísticas e inmobiliarias para el estado de Yucatán ante medios de comunicación y asistentes.
“Nosotros sabemos que hoy, quienes generan empleos, provienen de la iniciativa privada, quienes arriesgan su capital son ustedes, inversionistas, y a nosotros nos toca incentivar estas inversiones”, dijo Vila Dosal frente a un auditorio lleno.
Uno a uno, el gobernador fue nombrando los proyectos y agradeció a los inversionistas por elegir a Yucatán. Así fue hasta llegar al entonces desconocido empresario inmobiliario Gregorio Zamora Flores.
“Quiero agradecer a Gregorio Zamora de Grupo Aura, una empresa de la Ciudad de México, que van a estar invirtiendo 2,752 millones de pesos en diversos proyectos inmobiliarios, uno de ellos en Telchac Puerto”.
Grupo Aura, cuya razón social es MIG Investment SAPI de CV, fue constituida en febrero de 2019. A menos de un año de su creación, sus desarrollos de lujo ya se habían convertido en la segunda inversión privada más grande de Yucatán, sólo por detrás de Grupo Xcaret.
Ahora, una investigación de varios meses realizada por los reporteros de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha podido confirmar que cuatro de los accionistas de Grupo Aura están ligados, por dos vías, a una presunta red de corrupción que operó durante los primeros años de Seguridad Alimentaria Mexicana.
La primera vía es a través de una red de seis empresas operada por un facturero que recibieron contratos por 800 millones de pesos de Segalmex y que incumplieron con entregar costales, tarimas, pesticidas y lonas que servirían para almacenar los granos que benefician a millones de productores del campo.
La segunda es a través de dos convenios por hasta 4 mil millones de pesos firmados con la empresa Grupo Vicente Suárez 73 para procesar y vender leche a Liconsa que actualmente se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República. Ambos casos fueron publicados en 2020 y 2021 por MCCI.
Pero sus vínculos con el esquema de corrupción de Segalmex no son el único pasado turbio de los socios de Grupo Aura. Algunos de sus accionistas incluso recibieron fondos desviados por la SEDATU durante la gestión de Rosario Robles. Otros han sido acusados por PEMEX de ‘huachicolear’ las donaciones de combustible que la paraestatal envió a dependencias como la SEDENA.
El grupo inmobiliario cuenta con dos desarrollos en Mérida: Aura Smart Luxury Living y Distrito Tres 70, y dos desarrollos en las playas del Puerto de Telchac: Aura Coast Telchac y Marena Beach Towers.
Así operó la red de SEGALMEX
En julio de 2021, MCCI reportó que una red de seis empresas operada por un facturero obtuvo contratos por 800 millones de pesos con Segalmex.
Al mismo tiempo que esta red ligada con los accionistas de Grupo Aura recibía cientos de millones de pesos de la dependencia, sus cuatro desarrollos comenzaban a construirse en Yucatán.
El modus operandi fue el mismo en los seis casos. Seguridad Alimentaria Mexicana pagaba por anticipado el 50 o el 100% del monto estipulado en los contratos –que en ocasiones ascendía a cientos de millones de pesos– aún cuando la dependencia todavía no recibía los bienes.
En varias auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control de Diconsa incluso se menciona que los funcionarios de Segalmex incurrieron en “financiamientos improcedentes” a estas empresas que una y otra vez demostraron no contar con la experiencia y la capacidad humana para realizar los servicios.
El 20 de mayo de 2020 la marca Liquid Clean fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por Eduardo Ortega Zamora y Agustín Zamora Flores. De acuerdo con el acta, el registro también fue solicitado por Denoter SA de CV, compañía que forma parte de la red que operó en Segalmex.
En su perfil de Linkedin, Eduardo Ortega Zamora incluso reconoce ser socio de Grupo Aura y de Liquid Clean.
Alicia Dávila y Aldahir Contreras son, en el papel, los accionistas de Denoter, la cual ganó un contrato por 13.5 millones de pesos para surtir de cubrebocas al personal de Segalmex.
Sin embargo, Aldahir es un joven de 24 años, mientras que Alicia, de 55 años, vive en una unidad habitacional popular en la alcaldía Iztacalco. MCCI intentó localizar a ambos sin éxito.
De acuerdo con actas del Registro Público del Comercio, Soluservicios Globales NXK, otra de las empresas de la red beneficiada por Segalmex, tiene como representante legal a Ana Gabriela Pérez Ortega, quien también es representante de Denoter, sociedad utilizada por los dueños de Grupo Aura.
En su último informe de la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó que Segalmex pagó por adelantado a Soluservicios Globales NXK 49 millones de pesos –el monto total del contrato– aunque nunca pudo comprobar que la compañía le entregó los pesticidas acordados.
Dos funcionarios juegan un papel central para entender cómo operó esta red de seis empresas en Segalmex: René Gavira Segreste y Miguel Carrillo Villarreal.
Como director de Precios de Garantía y Estímulos, Miguel Carrillo Villarreal era el encargado de supervisar el cumplimiento de estos contratos. A pesar de las múltiples anomalías, incumplimientos y retrasos en las entregas, Carrillo nunca aplicó las multas económicas ni rescindió los contratos con estas compañías.
Mientras que René Gavira Segreste, quien ocupó distintos puestos directivos en la alcaldía Cuajimalpa entre 2012 y 2018, tuvo bajo su control el presupuesto y la adjudicación de contratos en Segalmex como director de Administración y Finanzas hasta su salida en junio de 2020. Su nombre es una constante en los malos manejos detectados por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública.
De acuerdo con una una indagatoria a la que tuvo acceso el diario El Universal, actualmente Gavira es investigado por la Fiscalía General de la República por operar una presunta red de corrupción dentro de Segalmex en complicidad con el copropietario de uno de los desarrollos de Grupo Aura, Ricardo José Lambretón López Ostolaza, y con el exdelegado interino de Cuajimalpa, José Luis Pandal de la Peza, quien trabajó con Gavira como su coordinador de oficina en Segalmex.
A través de sus empresas Biserca Corporativo y Grupo Especializado en Suministros Integrales, Ricardo Lambretón obtuvo múltiples contratos por más de 20 millones de pesos del gobierno de Cuajimalpa durante el periodo en el que René Gavira era un alto funcionario de la demarcación.
Funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana que pidieron anonimato por temor a represalias, revelaron al equipo de reporteros de MCCI que Ricardo Lambretón se reunía frecuentemente con René Gavira y con José Luis Pandal en las oficinas de la dependencia en Villa Olímpica, Ciudad de México.
MCCI preguntó a Ricardo Lambretón el motivo de sus supuestas visitas a Segalmex, sin embargo, el empresario no dio respuesta.
Un imperio nace en Telchac
Playas vírgenes y dunas con vegetación hasta donde el ojo puede ver. Así es como Minerva Cano recuerda Telchac antes de que el boom inmobiliario que invade a Yucatán alcanzara a este pequeño municipio que se encuentra en una delgada franja entre la Laguna Rosada y el Mar Caribe.
Ahora, dos de los desarrollos de Grupo Aura, Marena Beach Towers y Aura Coast Telchac, se construyen en la línea costera que año tras año es sitio de anidación para las tortugas de carey que llegan a las playas yucatecas. Minerva, como dirigente del Club de Tortugas de Telchac, conoce mejor que nadie el impacto que estos megaproyectos tienen en el largo plazo.
Desde hace más de diez años, Minerva recorre los 18 kilómetros de playa de Telchac para asegurarse que nada ni nadie dañe a las tortugas que anidan y eclosionan en esta población de 3,500 habitantes. Aunque antes solo se enfrentaba a la caza furtiva y la depredación de los huevos, actualmente también debe hacer frente a las cuatrimotos y las luces que desorientan a las tortugas provenientes de los múltiples desarrollos que han llegado en los últimos cinco años.
El 4 diciembre de 2020, el presidente municipal de Telchac cortó el listón de inicio de obras de Marena Beach Towers, un desarrollo vertical con dos torres de ocho niveles y 84 departamentos con amenidades como infinity pool, party deck, gimnasio, cancha de pádel, salón de negocios y restaurante en la piscina. Los precios de un penthouse en este complejo pueden llegar hasta los 10 millones de pesos.
Aunque en las actas de MIG Investment SAPI de CV Ricardo Lambretón no aparece como accionista de Grupo Aura, los reporteros de MCCI pudieron comprobar, a través de las escrituras de compraventa del Registro Público de la Propiedad, que los cuatro terrenos donde se construye Marena Beach Towers fueron comprados en 16 millones de pesos por Evolution Telchac, una compañía cuyos socios son otras dos empresas: Portafolio A&G y Negocios Lambretón.
Mientras que Portafolio A&G es propiedad de Gregorio Zamora Flores y Agustín Zamora Flores, Negocios Lambretón le pertenece a Ricardo José Lambretón López Ostolaza, quien según versiones periodísticas es investigado por la FGR por presuntamente haber operado compras simuladas en Segalmex como un enlace externo de René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de la dependencia.
A pregunta expresa de los reporteros, Ricardo Lambretón afirmó que la construcción de Marena Beach Towers se lleva a cabo con un crédito de institución bancaria. MCCI pudo comprobar en actas del Registro Público de la Propiedad que el proyecto se encuentra hipotecado.
¿Quién es Ricardo Lambretón?
De 44 años de edad y originario de la Ciudad de México, Ricardo Lambretón es un empresario del sector de la construcción que lleva casi la mitad de su vida siendo proveedor del gobierno. En los últimos diez años sus empresas recibieron contratos desde instancias donde René Gavira tuvo puestos directivos. Primero desde la alcaldía Cuajimalpa y más tarde desde Segalmex.
Ocho meses después de la creación de Grupo Aura en febrero de 2019, Ricardo Lambretón firmó como testigo dos convenios por hasta 4 mil millones de pesos para el procesamiento de leche entre Liconsa y Grupo Vicente Suárez 73, una compañía sin experiencia en el ramo constituida por el empresario por el empresario Alejandro Puente Córdoba, ligado a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón.
En agosto de 2020, MCCI hizo públicas las redes de amiguismo que llevaron a Grupo Vicente Suárez a firmar estos convenios multimillonarios con la dependencia. Ignacio Ovalle, director de la dependencia gubernamental, fue presidente de Fundación México con Valores, una organización de Movimiento Ciudadano, partido por el que Puente Córdoba fue candidato plurinominal al Senado en 2012.
¿Los encargados de firmar estos convenios? Manuel Lozano Jiménez y René Gavira Segreste, quienes en ese momento eran, respectivamente, directores de Comercialización y Administración de Segalmex.
Ambos funcionarios fueron cesados y ahora son investigados por la Fiscalía General de la República por presuntos actos de corrupción. Gavira, en específico, por los dos convenios firmados con Vicente Suarez 73.
En una auditoría de Cumplimiento Forense practicada a Liconsa, el exdirector de Operaciones de la dependencia, Bernardo Fernández Sánchez, le dijo a los auditores que el precio de 21 pesos por kilo de crema estipulado en los convenios con Grupo Vicente Suárez 73 fue fijado unilateralmente por René Gavira Segreste, eludiendo la autorización del Grupo Interno de Análisis de Venta de Crema, el órgano colegiado responsable de autorizar su precio.
Para cumplir con el objeto de los convenios, Ricardo Lambretón y Alejandro Puente invertirían en la construcción de dos plantas secadoras de leche en Zacatecas y Tabasco.
En respuesta a un cuestionario enviado por los reporteros de MCCI, Lambretón dijo que sólo firmó como testigo en ambos convenios a petición de Puente y de Liconsa, pero que no participó económicamente en el proyecto.
Hay un vínculo adicional en los desvíos en Segalmex. En su último informe de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior reveló que algunos de los costales invernadero, por los que Properloz –otra empresa de la red– recibió 94 millones de pesos, finalmente fueron distribuidos por Grupo Vicente Suárez 73, la empresa que suscribió convenios para procesamiento de leche, en los que Lambretón firmó como testigo.
Incluso, Properloz comparte número telefónico con Denoter, compañía que ha sido utilizada por Agustín Zamora Flores y Eduardo Ortega Zamora, socios de Lambretón en Marena Beach Towers, uno de los desarrollos de Grupo Aura.
Ricardo Lambretón también tiene un pasado ligado con la venta ilegal de combustible. En febrero de 2019, MCCI reveló que una investigación interna de Pemex encontró que decenas de gasolineras vendían ilegalmente combustible que había sido donado por la paraestatal a otras dependencias como la SEDENA y el gobierno del Estado de México. Las cuatro gasolineras con mayores desvíos detectados pertenecían a Grupo Tecpex, propiedad de Ricardo Lambretón.
Respuesta Ricardo Lambretón para MCCI
Pregunta: En diciembre de 2019, Liconsa firmó dos convenios con Grupo Vicente Suárez 73 para el procesamiento de leche en las plantas deshidratadoras que se construirían en Zacatecas y Tabasco. Tras la firma de estos convenios, el periódico El Sol de Zacatecas mencionó que al evento “acompañaron al gobernador los inversionistas de la deshidratadora, Alejandro Puente Córdoba y Ricardo Lambretón López”.
- ¿Su inversión fue en la construcción o en la operación de la planta?
- ¿Cuál fue el monto de su inversión?
- ¿Usted tuvo algún tipo de retorno por esta inversión?
- ¿Usted tuvo algún tipo de participación en la adquisición de los terrenos donde se iban a construir esas plantas?
- En ambos convenios aparece su firma como testigo ¿Cuáles son (o fueron) sus funciones como testigo?
- ¿Cuál es su relación con Alejandro Puente Córdoba?
Respuesta: Soy un empresario con más de 20 años de trayectoria como proveedor de insumos en el sector público y privado, principalmente en las áreas de construcción, de logística y de saneamiento. Como podrán haberlo verificado en la investigación que realizan sobre las empresas de las que soy accionista, el total de operaciones en las que he participado han sido apegadas a la Ley, a los reglamentos y a las políticas que establecen cada una de las entidades contratantes.
En el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana, como en el de otras entidades federales, estatales y municipales, oferté efectivamente mis servicios a través de las instancias correspondientes, y a través de los procesos que establecía la propia contratante, basada ésta en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el Código de Comercio que rige a entidades independientes como Liconsa y Diconsa.
Durante la gestión comercial realizada con Segalmex conocí al empresario Alejandro Puente Córdoba, quien estaba interesado en invertir en plantas secadoras de leche; esto ante el interés del gobierno mexicano por dejar de ser deficitario en la producción de leche en polvo, misma que se importaba prácticamente en su totalidad desde los Estados Unidos y Europa. Se comentó en esas reuniones que el presidente Andrés Manuel López Obrador había instruido procurar la soberanía alimentaria.
Alejandro Puente me invitó a participar como socio en una de las empresas que se comprometería con el gobierno mexicano a invertir en la construcción de plantas secadoras de leche; pero el monto de inversión alcanzaba niveles que superaban mis capacidades como empresario; por lo que, durante el tiempo en que impulsamos y trabajamos en el proyecto, buscamos fuentes de financiamiento. Éstas nunca se concretaron, por lo que no pude participar económicamente en el proyecto.
Es por lo anterior que en los contratos firmo únicamente como testigo de la operación, con otras dos personas, a petición expresa de las partes; esto en caso de que fuera requerido certificar en algún asunto la firma del instrumento legal. Ni de manera personal ni corporativa estoy involucrado en la constitución, administración y operación de Grupo Vicente Suárez; no he realizado inversión alguna en el proyecto y, por lo tanto, no tengo tampoco algún tipo de retorno.
Pregunta: En mayo de 2019, Diconsa otorgó un contrato a la empresa Gentsai Hoon para la compra de 1,700 lonas. A su vez, Gentsai Hoon subcontrató a Grupo Especializado en Suministros Integrales, empresa de la que usted es socio, para adquirir parte de esas lonas.
- ¿Cuántas lonas entregó Grupo Especializado en Suministros Integrales a Segalmex?
- ¿Cuál es la relación de usted con Gentsai Hoon o con sus accionistas?
Respuesta: Respecto a Grupo Especializado en Suministros Integrales, confirmo que es una empresa de mi propiedad; con la que he participado en diversos procesos de compra en distintas dependencias del sector público. En el caso de las lonas a las que se refiere la pregunta, mi compañía suministró 23 lonas directamente a Segalmex, tal como lo confirman las notas de remisión con fecha del 25 de abril y el 11 de junio del 2019. Mi empresa no tiene relación alguna con la razón social Gentsai Hoon y desconozco los términos de la contratación mencionada.
Pregunta: Fuentes internas de Segalmex que pidieron anonimato aseguran que usted visitaba con frecuencia las oficinas de la dependencia ubicadas en Villa Olímpica, Ciudad de México.
- ¿Cuáles eran los motivos de sus visitas?
- ¿A qué funcionario o funcionarios públicos visitaba?
Sin respuesta
Pregunta: En noviembre de 2019, usted estuvo presente en el banderazo de salida para la construcción del complejo Aura Smart Luxury en Mérida, Yucatán. Su nombre aparece como uno de los titulares de la marca Marena Beach Towers en el acta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Además, el terreno para la construcción de Marena Beach Towers fue comprado, de acuerdo con actas del Registro Público de la Propiedad, por Evolution Telchac, empresa propiedad de Negocios Lambretón, de la que usted es socio. Asimismo, de acuerdo con un aviso de hipoteca de ese mismo predio, los avalistas de este son usted, Gregorio Zamora Flores y Agustín Zamora Flores.
- ¿Tiene usted una participación accionaria en Grupo Aura? ¿De qué manera participa en Grupo Aura?
- ¿Cuál es su relación con Eduardo Ortega Zamora, Gregorio Zamora Flores y Agustín Zamora Flores?
Respuesta: En lo que se refiere a mi participación en el sector de la construcción es de destacar en primera instancia que ésta no tiene vínculos con el sector público; pero, en respuesta al cuestionamiento en específico, debo detallar que no tengo relación alguna con la empresa Aura Smart Luxury; a sus accionistas sí los conozco y comparto participación accionaria con algunos de ellos, específicamente con Agustín y Gregorio Zamora Flores, exclusivamente en el proyecto de Marena Beach Towers.
Pregunta: Medios nacionales han reportado que la Fiscalía General de la República actualmente investiga al señor Ricardo Lambretón por los contratos en los que estuvo involucrado en Segalmex.
- ¿Los montos que usted recibió de la dependencia están siendo usados en la construcción de Marena Beach Towers?
Respuesta: Conozco la publicación a la que se refiera la pregunta y, por supuesto, me acerqué a ese medio de comunicación para señalar las imprecisiones y atender sus solicitudes. Durante el contacto que tuvimos con el medio, confirmé que la información fue proporcionada por una fuente que no presentó pruebas ni documentos; por lo que desestimé lo dicho.
Tampoco he sido notificado por las autoridades de investigación alguna; de hecho, no habría razón para que ello sucediera porque, como ya lo he explicado, no existió relación contractual alguna con Segalmex y, en consecuencia, ni en lo personal ni mi representada hemos recibido pagos de dicha dependencia.
Sobre el proyecto de Marena quisiera reiterar que el desarrollo no tiene vínculo alguno con el sector público. Esta afirmación puede fácilmente verificarse; pues el desarrollo del proyecto se lleva a cabo con crédito de institución bancaria, mismo que fue otorgado en estricto apego a las disposiciones de ese ente. Por último, y en congruencia con la transparencia con la que me he conducido durante los más de 20 años de actividad empresarial, pongo a su disposición cualquier información adicional que sea requerida, para que usted y su prestigiado equipo puedan conocer los detalles de los proyectos en los que he participado, siempre en total apego a la Ley.
Sacan tajada de conexiones en diputados
El 13 de noviembre de 2019, los accionistas de Grupo Aura dieron el banderazo de salida para los trabajos de construcción de Aura Smart Luxury Living, un complejo de cuatro torres y 365 departamentos con alberca, cancha de padel, roof garden y gimnasio ubicado en Montebello, una de las zonas de mayor plusvalía en la capital yucateca.
“Mérida se ha convertido en el lugar más atractivo y seguro para vivir en todo México y la llegada de Grupo Aura lo complementa”, dijo el maestro de ceremonias ante la presencia de decenas de invitados.
Al evento acudieron los accionistas de Grupo Aura Gregorio Zamora Flores, Agustín Zamora Flores, Eduardo Ortega Zamora y su socio en el proyecto Marena Beach Towers, Ricardo José Lambretón López Ostolaza.
Una semana después del inicio de las obras en Mérida, Ricardo Reyna Barrera, un exempleado del empresario Ricardo Lambretón quien hoy es director General de Recursos Materiales y Servicios de la Cámara de Diputados, favoreció con un contrato millonario a EAO Digital Solutions, una empresa propiedad de Eduardo Ortega Zamora, uno de los accionistas Grupo Aura.
De las seis compañías que inicialmente participaron en la licitación, únicamente tres presentaron propuestas. Una de ellas era Properloz, una empresa operada por un facturero que es parte de la red de Segalmex. Properloz, a su vez, comparte número telefónico con Denoter, empresa ligada con los Zamora.
El 5 de diciembre de 2019, EAO Digital Solutions firmó un contrato hasta por 31 millones de pesos para proveer de insumos de papelería y servicio de café a los legisladores federales. Ricardo Reyna Barrera, quien en ese momento era director de Adquisiciones, fue uno de los funcionarios responsables de la licitación.
En su declaración patrimonial y de intereses, Reyna Barrera manifestó haber trabajado en la empresa Sescon Suministros y Servicios de 2017 a 2018. A través de actas obtenidas en el Registro Público del Comercio, MCCI comprobó que Sescon fue constituida por Ricardo Lambretón, quien hasta la fecha es accionista de la compañía.
Es decir, Ricardo Reyna Barrera, exempleado de Ricardo Lambretón en Sescon y actual Director de Recursos Materiales y Servicios de la Cámara de Diputados, benefició a una empresa cuyo dueño es Eduardo Ortega Zamora, accionista de Grupo Aura.
EAO Digital Solutions incluso es la compañía encargada de implementar la tecnología de “hogar inteligente” en los desarrollos de Aura.
Falsifican firma y subcontratan a Lambretón
La mayor parte de las compañías de las que Ricardo Lambretón es socio son, o han sido en algún momento, contratistas de gobierno. Otras fueron contratadas para suplir los incumplimientos de empresas con características de fachada.
Una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) de Diconsa obtenida vía transparencia por MCCI muestra que Ricardo Lambretón también está ligado con un contrato otorgado a Gentsai Hoon, una empresa que ganó 65 millones de pesos para proveer 1,700 lonas que protegerían de la intemperie a los granos del programa Precios de Garantía.
El Órgano Interno encontró lo siguiente: primero, Diconsa pagó por adelantado el total del monto estipulado en el contrato –65 millones de pesos– aún cuando la empresa no entregó 796 de las 1,700 lonas a tiempo. Segundo: la cotización que Gentsai Hoon le entregó a la dependencia para el estudio de mercado tenía una firma irregular que buscaba asemejarse a la del representante legal de la compañía.
En coincidencia con los incumplimientos de Gentsai Hoon, la dependencia adquirió 40 lonas por más de un millón de pesos con Grupo Especializado en Suministros Integrales, de la que Lambretón es accionista mayoritario y administrador único, a pesar de que su compañía era completamente ajena a la contratación.
Los socios de Gentsai Hoon -que es una de las seis empresas de la red beneficiada por Segalmex- resultaron ser personas que vivían en colonias populares y que no pudieron ser localizadas por los reporteros de MCCI.
Accionistas de Aura dieron asesoría fiscal a SEGALMEX
Además de ser accionistas de Grupo Aura y de estar ligados a la red de seis empresas que Segalmex contrató, Gregorio Zamora Flores y Agustín Zamora Flores también asesoraron a la dependencia en materia fiscal. En 2019, Segalmex le otorgó un contrato por 382 mil pesos a su firma contable AGZA Consultores para impartir un curso de capacitación y actualización de la Resolución Miscelánea Fiscal 2019.
Al año siguiente Segalmex ya no contrató para ese servicio a AGZA, sino a Grupo PPA, otra compañía de asesoría en materia fiscal. Esta vez el temario que la dependencia le dio al proveedor para que cubriera en el curso incluía en el inciso II EFOS y EDOS, o sea empresas que facturan y deducen operaciones simuladas.
Es irónico que fuera Grupo PPA quien le enseñara a los empleados de Segalmex sobre este tema dado que el fundador de esta empresa, Iván Plascencia, es a su vez socio, en otra compañía, de Florencio Reséndiz, un hombre que vive en una colonia popular, que ya ha sido declarado como “facturero” por el SAT y que es accionista de Properloz, la compañía que comparte número telefónico con Denoter, sociedad utilizada por los accionistas de Grupo Aura.
Properloz fue justamente la empresa que fue usada en la Cámara de Diputados para simular la licitación que benefició a Eduardo Ortega Zamora, socio de Grupo Aura.
Y esto no es lo único que liga a estos dos despachos contables con Segalmex. Ana Gabriela Pérez Ortega, empleada de Grupo PPA, aparece en actas del Registro Público del Comercio como representante de Soluservicios Globales NXK y de Denoter, dos de las empresas de la red beneficiada por Segalmex.
Contestación Consultores AGZA
Pregunta:La construcción de Aura Smart Luxury Living comenzó en noviembre de 2019, menos de un año después de que la empresa MIG Investment SAPI de CV fuera constituida. En internet no existen registros de otros proyectos inmobiliarios en los que ustedes hayan participado con anterioridad.
En noviembre de 2019 ustedes estuvieron presentes, junto con el empresario Ricardo Lambretón López Ostolaza, en el banderazo de salida para la construcción del complejo Aura Smart Luxury en Mérida, Yucatán.
Evolution Telchac, empresa que compró el terreno para la construcción de Marena Beach Towers, es propiedad de Negocios Lambretón y de Portafolio A&G, sociedad de la cual ustedes son accionistas.
¿En qué otros proyectos inmobiliarios han participado los accionistas de Grupo Aura?
¿Cuál es la participación accionaria de Ricardo Lambretón en Grupo Aura?
Respuesta: AGZA es una firma con 37 años de experiencia en proyectos de la iniciativa pública y privada; especialmente en los sectores inmobiliario, fiscal, financiero, de auditoría y peritaje. Los proyectos inmobiliarios en los que actualmente participan los accionistas de Aura Smart Luxury son Distrito Tres 70, Aura Coast y Marena Beach Towers.
Para el estudio, estructuración y análisis de diversos proyectos inmobiliarios, en estas más de tres décadas AGZA ha trabajado en conjunto con grandes constructoras y desarrolladoras que suelen encabezar los proyectos; no obstante, nuestra marca ha ganado notoriedad en el sector con proyectos como Distrito Tres 70 en la ciudad e Mérida, Yucatán, mismo que comenzó operaciones en 2017.
En el caso del proyecto Aura Smart Luxury Living sobre el cual giran los cuestionamientos, es importante precisar que éste inició también a finales de 2017, con ideas innovadoras que se pretendían poner en marcha en un mercado inmobiliario poco explorado. La factibilidad de uso de suelo fue otorgada por la Dirección de Desarrollo Urbano en el ejercicio 2018, y el inmueble fue adquirido por los propios socios de Aura Smart Luxury Living en ese mismo año.
En lo que respecta al señor Ricardo Lambretón, como ustedes podrán constatar, el único de nuestros proyectos en el que tiene participación es en Marena Beach Towers. Por lo tanto, el señor Lambretón no tiene relación accionaria, administrativa, corporativa o de alguna otra índole con Grupo Aura.
Pregunta:En noviembre de 2019 EAO Digital Solutions, empresa de la que son accionistas Gregorio Zamora Flores y Eduardo Ortega Zamora, compitió en una licitación de la Cámara de Diputados contra la empresa Properloz.
Properloz, a su vez, comparte número telefónico con Denoter (Liquid Clean), empresa que también es de ustedes y que comparte dirección con EAO Digital Solutions.
¿Qué relación tiene Denoter con Properloz y por qué comparten número telefónico?
Respuesta: El señor Gregorio Zamora Flores no es accionista y tampoco forma parte del acta constitutiva de la sociedad denominada EAO Digital Solutions; tampoco cuenta con cargo en la compañía. No tenemos conocimiento de la participación mencionada en una licitación hecha por la Cámara de Diputados y también desconocemos los giros, composición accionaria y actividades de las empresas Denoter y Properloz.
Pregunta:En actas del Registro Público del Comercio, Ana Gabriela Pérez Ortega aparece como representante legal de Denoter. A su vez, Ana Gabriela Pérez Ortega es representante legal de Soluservicios Globales NXK, con la que Denoter (Liquid Clean) también comparte número telefónico.
¿Qué relación tienen los accionistas de Grupo Aura con Aldair Contrerasy Alicia Dávila?
¿Por qué los nombres de ustedes no aparecen en las actas o asambleas del RPC a pesar de ser dueños de Denoter?
Respuesta: Grupo Aura y sus accionistas no tienen conocimiento de quiénes son las personas mencionadas en su cuestionamiento (Aldair Jesús Contreras Martínez y Alicia Dávila). Reiteramos que desconocemos el giro, composición accionaria y actividades de la empresa Denoter.
Pregunta:En 2019, Segalmex le otorgó un contrato por 382 mil pesos a su firma contable AGZA para impartir un curso de capacitación y actualización de la Resolución Miscelánea Fiscal. Al año siguiente ese contrato le fue dado a Grupo PPA, cuya empleada, Ana Gabriela Pérez Ortega, es también representante legal de Denoter (Liquid Clean).
¿Cuál es la relación de AGZA con Grupo PPA?
Respuesta: Por su amplia experiencia, Consultores AGZA es recurrido por diversas dependencias públicas y entes privados para prestar sus servicios; por ello, obtuvo un contrato por parte de Segalmex para impartir un curso de Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2019, mismo que se llevó a cabo en tiempo y forma en las instalaciones de la dependencia y al que asistieron los colaboradores de Liconsa y Diconsa.
Pregunta:Grupo PPA, con quien AGZA comparte empleada, tiene como socio a Iván Plascencia, quien a su vez es socio de Florencio Reséndiz, accionista de Properloz, empresa con la que Denoter, de ustedes, comparte número telefónico.
¿Cuál es la relación de ustedes con Florencio Reséndiz?
Respuesta: Consultores AGZA no tiene ninguna relación laboral con Grupo PPA; tampoco tiene conocimiento de quién es el señor Reséndiz que se menciona en el cuestionario.
Socio de Aura: de desviar en SEDATU a recibir contratos en Segalmex
Una auditoría de la Cuenta Pública 2018 muestra que uno de los socios de Grupo Aura está ligado a un amplio esquema de desvío de recursos públicos operado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cuando esa dependencia fue encabezada por Rosario Robles.
La ASF encontró que IPSA, compañía que había sido contratada por SEDATU para el mantenimiento de la infraestructura informática, no cumplió con los servicios y desvió 1.3 millones de pesos a Acurgen, empresa constituida por Jorge Enrique Alberts Ponce, quien es otro de los accionistas de Grupo Aura.
Acurgen también recibió múltiples contratos por 6.5 millones de pesos de Segalmex para servicios de sanitización y desinfección de sus oficinas.
Alberts Ponce ha participado en la construcción de tres de los cuatro complejos de Grupo Aura a través de CDC 360 SA de CV, la cual es una compañía “cascarón”.
CDC 360 tiene como accionistas a otras dos empresas: Portafolio A&G y Acurgen. Mientras que Portafolio A&G es propiedad de los hermanos Gregorio y Agustín Zamora Flores, Acurgen es propiedad de Jorge Enrique Alberts Ponce.
Los desarrollos de Grupo Aura, construidos por los beneficiados contratistas de Segalmex, han comenzado a transformar el paisaje de la costa yucateca y sus planes de expansión son ambiciosos. Además de los cuatro desarrollos de lujo que ya construyen en Mérida y Telchac, la compañía tiene planes para edificar cuatro complejos más: Aura Towers, Aura City, Marena Lake View y Marena Plaza. (Fuente: Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad)