CERCAN A GREG SÁNCHEZ EN ARGENTINA: Buscan fincar cargos contra el ex Alcalde por investigación de ‘lavado’ de dinero

Posted on mayo 16, 2014, 11:58 pm
17 mins

CIUDAD DE BUENOS AIRES.- Autoridades judiciales allanaron ayer la residencia que el ex intendente de Cancún, Gregorio Sánchez Martínez, declaró como domicilio en Argentina para avanzar en la causa por lavado de dinero que inició en su contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tras la compra de un campo de 900 hectáreas en Entre Ríos, según se desprende de un reporte de la web de Análisis Digital.

Advertisement

foto0_1_203147_2El allanamiento lo llevaron a cabo miembros del Juzgado Federal de Posadas -donde se radicó la denuncia-, como así también componentes de la AFIP, secundados por miembros del cuerpo de Gendarmería Nacional, tras la orden respectiva de la jueza federal Verónica Skanata.

Sánchez Martínez declaró residencia oficial la ciudad de Posadas, pese a que la principal operación comercial la concretó en Entre Ríos. Específicamente, a escasos kilómetros de la ciudad de La Paz, donde adquirió la estancia San Silvestre, cuya propiedad era de la sociedad El Raigón, conformada por dos hacendados norteamericanos. La residencia posadeña está ubicada en avenida Roca 382, a escasos metros de la costanera de la capital de Misiones.

Los gendarmes y funcionarios que participaron en el operativo se encontraron con una vivienda prácticamente vacía, sin refrigerador, ni televisión ni artículos de cocina o algo que permitiera inferir que está habitada. De hecho, hace ya un tiempo que el mexicano no pasa por dicha vivienda, la que alquiló por varios meses.

La única prueba de que por esa casa había pasado el ex alcalde, fue una receta médica a nombre del hijo de Sánchez Martínez, quien tiene apenas tres años y medio y es el verdadero propietario del campo de la Paz, adquirido por 2 millones de dólares, aunque el valor de mercado es tres veces ese precio.

El allanamiento permitió descubrir también un boquete abierto y en las últimas horas en una habitación que estaba cerrada, por lo que los investigadores sospechan que alguien se llevó de ahí una caja fuerte.

Las autoridades fiscales de Argentina solicitaron el pasado lunes la detención del ex alcalde, ya que no saben en dónde está y en Migraciones no hay registros de que haya salido del país.

La AFIP imputó el delito de lavado de dinero y evasión, pero también recordó que hace tres años Sánchez Martínez fue detenido en mayo de 2010 por presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico en México, de los cuales fue exonerado un año después.

En ese contexto, Gendarmería allanó esta tarde de viernes la estancia San Silvestre, ubicada en proximidades de la ciudad de La Paz, Entre Ríos.

La estancia de unas 900 hectáreas, tiene un casco enorme, de más de 700 metros cuadrados y una pileta de amplias dimensiones. La casona prácticamente no se puede ver desde el río Paraná, por estar en lo más alto de la barranca y varios metros adentro.

Los que conocen el lugar aseguran que la zona donde está el campo es un agujero negro sin ningún control. La zona isleña que está frente al campo allanado es tierra de nadie y se cree que el lugar es el elegido para que operen avionetas que provienen del norte y embarcaciones que llegan de la triple frontera con grandes cargamentos de contenido dudoso.

Esa condición lleva a pensar en lo sugestivo de que un ex alcalde mexicano haya comprado ese campo en ese lugar. Además, el valor real de la Ha en esa zona es de entre US$ 6.000 y US$ 7.000, por lo que resulta increíble que haya pagado solo US$ 2 millones por el mismo.

A la estancia se puede llegar hasta la tranquera del campo tras recorrer por casi veinte minutos un camino complejo y oculto en medio de zona campestre, para encontrarse con varios carteles que advierten sobre la prohibición de acceder y la reacción a la que habrá que someterse en caso de violar la propiedad privada. “Perros de ataque”, dice uno de los carteles, donde también se exhiben reiteradas imágenes de Prohibido pasar.

La operación del campo entrerriano fue acordada en el mes de febrero, en la escribanía del misionero Ives Lombardi. Allí se hicieron presentes Gregorio Sánchez Martínez y su esposa cubana (de su segundo matrimonio), la médica Niurka Saliva Benítez, hija de un teniente coronel de Inteligencia, que prestara servicios al castrismo por varios años. En los papeles, ese 16 de febrero de 2014, quedó registrada la donación de 2 millones de dólares, que hacía la mujer, a favor de su hijo Neftalí Sánchez Martínez, nacido en Mendoza el 1 de diciembre de 2010.

La médica cubana entregó el cheque número 1199408468, del banco JP Morgan Chase Columbus, con sede en México, por la cifra mencionada, que sirvió para la compra del campo San Silvestre, que pertenecía a El Raigón S.A., liderada por los ciudadanos estadounidenses, quienes durante casi una década llevaron adelante negocios ganaderos en la zona e incluso contaban con más de 2000 hectáreas de islas, en la zona ribereña santafesina, que también habrían pasado al mexicano.

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En su defensa

Sánchez asegura que el predio millonario que adquirió en la zona de La Paz, Entre Ríos, fue comprado de manera lícita y acusó que hay “una mano muy poderosa”, detrás de estas acusaciones. Sánchez Martínez sostuvo que, con esta denuncia, es víctima de una “campaña pagada y orquestada”. Las declaraciones del ex dirigente sorprendieron en ámbitos políticos y judiciales, puesto que a poco de llegar a esta provincia se ufanó de sus “buenos contactos” con el poder en la Argentina.

Basta con ver la imagen que ilustra la nota, donde el mexicano se mostraba nada más y nada menos que junto a Cristina De Kirchner y el fallecido ex presidente venezolano, Hugo Chávez.

En entrevista con la web de noticias de la reconocida revista mexicana Proceso, Gregorio Sánchez Martínez señaló que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina, actuó “como Pancho Villa”, al entender que se una denuncia penal en su contra, “sin haber reunido la información sobre esta operación de compra-venta”. Y detalló: “Yo no he adquirido ningún terreno en Argentina, fue mi familia, pues tenemos negocios inmobiliarios en varios países, y se pagó con cheque de caja nominativo a la empresa vendedora. Y se demostró con documentación oficial el origen lícito del dinero. Ya que es obligatorio para todos los países de Sudamérica por la ley de lavado de dinero”, acotó, sin mencionar que la operación la llevó adelante su esposa cubana y que el campo adquirido quedó a nombre de su hijo de tres años y medio…

“Pero la autoridad fiscal hizo la denuncia sin pedir ninguna documentación, ni notificar se le exhibiera documentación a las partes”, indicó luego. Sánchez Martínez indicó que “se estaba en el plazo legal para que el escribano informara a la autoridad fiscal. Cómo dijo Pancho Villa, tu dispara y después ‘veriguas’. Por lo cual parece que es un asunto político y con una mano poderosa detrás”, señaló luego el ex intendente de Cancún, que en su Facebook personal exhibe fotografías con la propia presidente Cristina de Kirchner, al igual que con los ex mandatarios Michelle Bachelet (Chile), Raúl Castro (Cuba) o el fallecido Hugo Chávez (Venezuela).

La AFIP de Argentina denunció a Sánchez Martínez el pasado martes ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional, de Posadas, Misiones, por lavado de dinero y evasión fiscal en Argentina por la compra en dos millones de dólares (pagados en efectivo) de un predio a escasos kilómetros de La Paz, en la provincia de Entre Ríos. El organismo de control estableció que la operación de compra-venta del terreno “no fue bancarizada”, que el campo tiene 930 hectáreas y cuenta con una lujosa vivienda a la que sólo se accede por el río o con vehículos 4×4 especialmente adaptados.

Sin embargo, Sánchez Martínez sostuvo que, con esta denuncia, es víctima de una “campaña pagada y orquestada. “Sólo con una campaña, pagada y orquestada pueden alguien mandar boletines armados a todos los medios de comunicación. Varios amigos de medios nacionales me reenviaron el boletín armado que les enviaron para publicación”, añadió.

Sin precisar el lugar, señaló que se encuentra radicado en el extranjero actualmente. “Tenemos negocios en varios países y estamos atendiéndolos donde se encuentran”. (Fuente: Urgente 24)

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ABOGADO DE EX ALCALDE DEFIENDE ORIGEN LÍCITO DE LA COMPRA

El abogado del empresario mexicano Gregorio Sánchez Martínez, Juan Marinoni, aseguró que muchos datos trascendidos en los medios respecto a su cliente son falsos y desmintió maniobra de lavado de dinero en la operación de compra-venta de un campo en Entre Ríos. “El origen lícito del dinero está perfectamente acreditado. Y además esto no es más que una denuncia, él ni siquiera fue citado”, dijo.

En diálogo con Radio Libertad, el letrado explicó: “La mayor parte de la noticia es incorrecta o falsa. Mi defendido efectivamente vivió en Posadas en avenida Roca casi Costanera, hasta que compró el campo. Actualmente no vive acá sino en el campo de La Paz, Entre Ríos”.

Marinoni confirmó que Gregorio Sánchez Martínez vivía en la casa que pertenecía a Alfredo Abrazian, aunque aseguró que “hace rato Abrazian ya no vive allí”.

El abogado desmintió que “Greg” y su esposa Niurka Alba Sáliva Benítez, hayan ido a consultar a la Afip para hacer el pago del terreno. En la denuncia que efectúa la Afip da cuenta de que ambos se acercaron en la seccional Posadas del organismo en noviembre de 2013 para consultar cómo era el procedimiento para traer dinero del extranjero.

La Afip constató más tarde la escrituración de un campo por dos millones de dólares a nombre del hijo del matrimonio de tan solo tres años.

Una de las razones que llamó la atención de los investigadores es que la actividad no estaba bancarizada.

En ese sentido, Marinoni explicó que aunque la compra-venta se realizó en Posadas, el pago se hizo en el exterior mediante un cheque liberado a una cuenta de un banco en Miami. “El vendedor, una sociedad anónima, tiene una cuenta en Miami y depositó el dinero en su cuenta en el exterior. El pago del campo no se hizo en la Argentina. La compra – venta se celebró en una escribanía en Posadas, pero el pago se hizo en el exterior a través de una cuenta en el JP Morgan de Miami. No está bancarizado en la Argentina porque no circuló acá dinero en entidades financieras. Se compró el campo con dinero que está en el exterior”.

“La operación proviene de la venta de un inmueble que tenían mediante una sociedad, muy valioso por más de tres millones de pesos y con ese dinero, una vez que la sociedad se disuelve ella lo dona a su hijo, ellos en ejercicio de la patria potestad compran un bien a nombre de su hijo”.

Asimismo confirmó que efectivamente no hay registro de actividad económica de Sánchez Martinez en el país, pero aclaró que sí lo tiene en el exterior. “El origen lícito del dinero está perfectamente acreditado. Y además esto no es más que una denuncia, él ni siquiera fue citado”, dijo.

Finalmente consultado, Marinoni aseveró que se pagaron todos los impuestos por la operación de venta y que esa información consta en la escritura pública.

Sánchez Martinez, además de ser empresario, fue intendente de Benito Juárez, México y estuvo detenido. El abogado, sin dar mayores precisiones, se limitó a expresar que fue por cuestiones políticas y que no tuvo condena. (Fuente: Misiones on Line)

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One Response to: CERCAN A GREG SÁNCHEZ EN ARGENTINA: Buscan fincar cargos contra el ex Alcalde por investigación de ‘lavado’ de dinero

  1. carlos

    mayo 17th, 2014

    puras especulaciones de AFIP

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