La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga si Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, tiene cuentas bancarias o bienes en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y España.
El rastreo comenzó después de que la UIF descubrió que Borge, a quien se le congelaron sus cuentas bancarias a finales de 2019, realizó más de 100 viajes al extranjero, detalló Santiago Nieto, titular del instituto.
De acuerdo con las investigaciones, del 31 de marzo de 2005 al 29 de agosto de 2016 registró 228 vuelos (115 entradas y 73 salidas), de los cuales el 76.7 por ciento son vuelos privados (107 entradas y 68 salidas) a destinos como: Miami, París, Londres, Houston, Frankfurt, Madrid, Múnich, New York y Newark.
Conforme con información de Milenio, también rastrean las aerolíneas privadas que Roberto Borge contrató con frecuencia, incluso durante su gestión como gobernador.
Por otra parte, Santiago Nieto reveló que el exfuncionario, acusado de comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, compró inmuebles a través de empresas fachada, usó factureras, manejó dinero en efectivo, adquirió vehículos de lujo y 32 navíos.
Entre las operaciones irregulares de Roberto Borge están depósitos por 3 millones 895 mil 290.74 pesos y retiros por 3 millones 789 mil 886.60 pesos, que no coinciden con sus ingresos y que se registraron del 1 de septiembre al 23 de noviembre de 2004. (Fuente: Grupo Fórmula)
