CIUDAD DE MÉXICO, MX.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió órdenes que califican a CIBanco, Intercam Banco y la casa de bolsa Vector como “preocupaciones principales” por presunto lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo.
Acusaciones de EU
- Señalan que estas instituciones facilitaron transferencias millonarias relacionadas con cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo y Beltrán Leyva, así como pagos a empresas en China por precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo.
- Las sanciones, establecidas bajo la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act, implican la prohibición de transacciones con estas entidades en los EE. UU., limitando sus vínculos con ese mercado.
Respuestas de México
- SHCP (Secretaría de Hacienda) afirmó que no recibió información probatoria acompañada por EE. UU. que acreditara dichos ilícitos.
- La Unidad de Inteligencia Financiera y la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) revisaron las acusaciones y únicamente detectaron “problemas administrativos” que ya fueron sancionados.
- Hacienda señaló que, de contar con pruebas contundentes, actuaría legalmente “con todo el peso de la ley”, pero por ahora no se cuenta con elementos suficientes .
Respuestas de las instituciones señaladas
- Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, rechazó categóricamente las acusaciones; dijo que las operaciones con empresas chinas fueron realizadas con entidades legítimas y ponen a disposición autoridades para aclarar las dudas.
- CIBanco e Intercam no emitieron respuesta inmediata al respecto.
El señalamiento de EE. UU. representa un golpe al sistema financiero mexicano, con efectos sensibles en la reputación de estas entidades.
Las sanciones llegan en un momento de presión sobre los lazos financieros US‑MX, especialmente en materia de combate al narcotráfico y el tráfico de fentanilo. (Agencias)
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