Una empresa señalada por presuntas operaciones de huachicol fiscal realizó transferencias millonarias a una compañía relacionada con Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Según la publicación, la empresa Energy Refinados efectuó depósitos durante 2023 a una sociedad donde participa Bilbao Arrieta, quien anteriormente ya había sido señalado por presuntos beneficios obtenidos a través de contratos y permisos vinculados al sector energético.
Documentos oficiales consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) refieren que el 25 de septiembre de 2023, Energy Refinados realizó dos operaciones de importación de grandes volúmenes de combustibles sin haber cubierto el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los derechos por servicios de trámite aduanero ni el Impuesto al Valor Agregado a la importación.
Ese mismo año, Energy Refinados junto con la compañía Reciclador e Óleo transfirieron más de cuatro millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, en la que es accionista Fernando Bilbao Arrieta, yerno de la que en ese entonces era la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, actual gobernadora de Veracruz, según reveló el 16 de mayo de 2024 la unidad de investigación de N+. Al menos 3.3 millones fueron aportados por Energy Refinados.
La Administración General de Recaudación del SAT determinó que los impuestos omitidos por Energy Refinados en la importación de combustibles superaron los 3 millones 582 mil pesos. Debido a que la compañía no ha pagado, se le aplicaron multas, actualizaciones y recargos que han elevado la deuda a 17 millones 745 mil pesos, según consta en el expediente al que tuvo acceso MCCI.
La investigación de MCCI detalla que Energy Refinados aparece relacionada con operaciones bajo sospecha de contrabando de combustibles y movimientos financieros presuntamente ligados a redes de huachicol fiscal, esquema que en los últimos meses ha sido investigado por autoridades federales y estadounidenses.
Fernando Bilbao Arrieta, pareja de una de las hijas de Rocío Nahle, ha sido mencionado anteriormente en diversos reportajes relacionados con empresas que obtuvieron permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y contratos millonarios durante el periodo en que Nahle encabezó la Secretaría de Energía.
Las indagatorias periodísticas señalan que las compañías vinculadas con Bilbao Arrieta registraron un crecimiento acelerado en ingresos y operaciones entre 2019 y 2023, incluyendo autorizaciones para comercialización y transporte de hidrocarburos.
El caso surge en medio de una ofensiva federal contra redes de huachicol fiscal que operaban mediante importación irregular de combustibles a través de puertos como Tampico y Altamira. En semanas recientes, autoridades realizaron cateos, decomisos y detenciones de empresarios presuntamente relacionados con el tráfico ilegal de hidrocarburos.
Hasta el momento, ni Rocío Nahle ni Fernando Bilbao Arrieta han emitido una postura pública sobre las transferencias señaladas en la investigación. (Ver reportaje completo en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)
