Por Saraí Reyes
CANCÚN, MX.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, dio a conocer que derivado de la investigación que se hace, detectaron ocho mil 400 empresas “fachadas” o “factureras” a nivel nacional que han estado generando pérdidas al erario mexicano por más de 324 mil millones de pesos, de acuerdo con los datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y se encuentran algunas de Quintana Roo que fueron creadas en la administración del ex gobernador Roberto Borge; además, dijo que existen otros indicadores que permiten hablar de que podría haber más recursos perdidos en el estado mexicano.
Señaló que se generó una política de outsourcing que terminó violentando los derechos de los trabajadores, especialmente de empresas particulares respaldadas por el gobierno anterior.
Si bien, no precisó el número de empresas ni el monto de recursos en pérdidas al fisco, dijo que el mismo SAT le prohíbe hacer público el nombre de dichas empresas, pero que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó 157 casos para efecto de que haya un congelamiento de cuentas, se presenten las denuncias y, evidentemente en este número dijo, que hay casos de Quintana Roo que ya están bajo investigación para combatir esta práctica que genera evasión fiscal, defraudación y otras que se han vinculado con el lavado de dinero.
Lo anterior, lo dio a conocer en el marco de la firma del convenio de colaboración para el intercambio de información entre el Gobierno del Estado de Quintana Roo y la Unidad de Inteligencia Financiera, que permitirá el intercambio de inteligencia entre la federación y el estado para detectar recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sobre todo para combatir la corrupción, al recordar que la evaluación que tenía Quintana Roo en materia de corrupción del 2016 era de los peores; sin embargo, dijo que ha ido mejorando de manera gradual e importante en los últimos tres años.
Adelantó que el próximo mes de agosto se presentará la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, en donde se estarán dando a conocer los riesgos a nivel nacional de lavado de dinero, en la que se ha encontrado como problemas centrales de manera preliminar; el robo de hidrocarburos que es algo que no estaba presente en la evaluación que se hizo desde el 2016, temas vinculados con corrupción a partir de empresas fachadas o factureras y por supuesto dijo, que hay temas en Quintana Roo como son el de narcotráfico, trata de personas, migrantes, uso de dólares en efectivo y que todo esto quedará plasmado en la Evaluación de Riesgo para que en base a ellos se pueda plantear una estrategia anti lavado vinculado con los esfuerzos que hoy ya se realizan, de mayor coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Cuentas congeladas por apoyo a migrantes
Santiago Nieto, también dio a conocer que se han hecho ya el bloqueo de 37 cuentas bancarias y se han presentado 17 denuncias relacionadas con tráfico de migrantes, ante la Fiscalía General de la República (FGR) que vinculan a transportistas, organizaciones sin fines de lucro relacionadas con el apoyo a migrantes, pero particularmente que ejercen actividades de naturaleza ilícita al obtener beneficios económicos por estas actividades, las cuentas detectadas son de Honduras, el Salvador, Estado Unidos y también ha detectado flujos de recursos provenientes de Turquía y Egipto hacia Tapachula,Chiapas, entre otros, que no cuentan con sistemas financieros sólidos y que permiten operaciones de lavado de dinero. Por ello señaló que ya se integran los casos correspondientes para presentar las denuncias ante las fiscalías y procuradurías locales y evidentemente el congelamiento de cuentas para evitar que este tipo de recurso se siga utilizando, y en lo que va del año la Unidad de Inteligencia financiera ha congelado 5 mil millones de pesos de cuentas vinculadas a actividades ilícitas especialmente de lavado de dinero. (Noticaribe)
