CIUDAD DE MÉXICO.- La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que una dependencia del Gobierno de Sinaloa realizó transferencias por 678 mil 900 pesos a una empresa que posteriormente fue identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red de lavado de dinero y contrabando de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la investigación, la empresa beneficiada fue Ahavat Logistics Solution, comercializadora de petrolíferos que aparece entre las compañías sancionadas por el gobierno estadounidense por su presunta participación en una estructura dedicada al denominado huachicol fiscal.
MCCI documentó que las transferencias fueron realizadas entre el 4 y el 23 de abril de 2024 por Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), organismo público encargado de ejecutar obra pública en la entidad. Los registros contables consultados por la organización describen las operaciones únicamente como “pago de factura”, sin especificar el bien o servicio adquirido. Además, la investigación señala que Ahavat Logistics no aparece en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del Gobierno de Sinaloa, por lo que no fue localizado un contrato, licitación o adjudicación que respaldara públicamente esos pagos.
Según MCCI, Ahavat Logistics fue constituida en 2017 y obtuvo un permiso para comercializar petrolíferos en 2020. La investigación agrega que la empresa comparte vínculos con Jomadi Logistics & Cargo, otra compañía señalada por el Departamento del Tesoro como parte de la misma red de contrabando de combustibles. Ambas firmas tuvieron como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, identificado por las autoridades estadounidenses como presunto operador de esa estructura financiera.
La publicación recuerda que el Departamento del Tesoro anunció el pasado 30 de junio sanciones contra dos personas y nueve empresas presuntamente relacionadas con una red dedicada al contrabando de combustibles, lavado de dinero y financiamiento de actividades del CJNG. Las medidas incluyen el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con los sancionados.
Hasta el momento de la publicación de la investigación, el Gobierno de Sinaloa no había emitido un posicionamiento sobre las transferencias documentadas por MCCI ni sobre la relación comercial con Ahavat Logistics Solution. (Ver reportaje completo en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)
