CAMPECHE, MX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó lavado de dinero por un monto de 107 millones 614 mil 751 pesos, vinculados a cuentas de empresarios operadores de gasolineras en Campeche, publicó Tabasco Hoy.
La UIF en total detectó operaciones de este tipo en nueve estados, por un monto de 10 mil millones de pesos.
Aunque no especificaron los nombres de los empresarios, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que a 15 personas se les han bloqueado ya las cuentas y a 24 más, en al menos nueve entidades, se les da seguimiento.
Al respecto, gasolineros de la ciudad de San Francisco de Campeche, señalaron que dicho problema ha sido detectado en estaciones de Ciudad del Carmen, principalmente, que es donde se concentra actividad ilícita.
En el reporte de las acciones contra el robo de gasolina, la responsable del SAT, Margarita Ríos-Farjat, dijo que se encontraron 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales en el reporte del ISR de estaciones de gasolina, por 3 mil 217 millones de pesos, de los cuales mil 742 millones se concentraron en Michoacán, Jalisco, Puebla, Ciudad de México, Baja California, estado de México y Tamaulipas. (Tabasco Hoy)
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