WASHINGTON / MÉXICO.– El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones financieras contra un complejo turístico mexicano y una red de empresas y personas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por un esquema de fraude de tiempos compartidos que habría afectado a numerosos ciudadanos estadounidenses.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó en su lista de sancionados al resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, en la Riviera Nayarit, así como a cinco personas y 17 compañías presuntamente asociadas con la operación fraudulenta.
Según el comunicado oficial, la red utilizaba tácticas engañosas para atraer a compradores potenciales con ofertas de tiempo compartido y promesas de ingresos por renta de semanas vacacionales. Posteriormente, los datos de los clientes eran utilizados en esquemas adicionales de fraude, incluida la reventa y cargos indebidos a tarjetas de crédito, que habrían generado pérdidas a miles de personas, mayoritariamente estadounidenses.
La OFAC señaló que estas actividades fraudulentas forman parte de una diversificación de fuentes de ingreso del CJNG más allá del narcotráfico, lo que incluye fraudes financieros, extorsión y otros delitos transnacionales.
Las sanciones implican el bloqueo de cualquier activo de los señalados bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con entidades o personas de EE. UU. Además de las medidas en el extranjero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México amplió su lista de bloqueos al incluir a siete sujetos adicionales presuntamente vinculados al núcleo operativo de la red criminal.
Autoridades estadunidenses han destacado que estos fraudes han generado denuncias por cientos de millones de dólares en pérdidas, afectando principalmente a propietarios de tiempos compartidos en zonas turísticas en Jalisco y Nayarit. (Agencias)
